公告日期：2026-06-12

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2026-051

中国银河证券股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 6 月 29 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 601881 中国银河 2026/6/22

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国银河金融控股有限责任公司
2. 提案程序说明

公司已于2026 年 6 月 5 日公告了股东会召开通知，单独持有47.43%股份的
股东中国银河金融控股有限责任公司，在2026 年 6 月 11 日提出临时提案并书面
提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司第五届董事会第十六次会议（临时）审议通过了《关于提请审议修订<中国银河证券股份有限公司集团薪酬管理制度>的议案》，该议案尚待公司股东会审议批准。根据《公司章程》相关规定，中国银河金融控股有限责任公司现提出
在 2026 年 6 月 29 日召开的 2025 年年度股东会上增加该议案。该议案的具体内
容请见公司第五届董事会第十六次会议（临时）决议公告及 2026 年 6 月 11 日发
布的《中国银河证券股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料》。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 6 月 5 日公告的原股东会通知事项
不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 6 月 29 日 10 点 00 分

召开地点：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 M1919 会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 29 日至2026 年 6 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股及 H 股股东

非累积投票议案

1 关于审议公司 2025 年年度报告的议案 √

2 关于审议公司董事会 2025 年度工作报告的议案 √

3.00 关于审议公司独立董事 2025 年度履职报告的议案 √

3.01 独立董事 2025 年度履职报告（罗卓坚） √

3.02 独立董事 2025 年度履职报告（刘力） √

3.03 独立董事 2025 年度履职报告（麻志明） √

3.04 独立董事 2025 年度履职报告（范小云） √

3.05 独立董事 2025 年度履职报告（刘淳） √

4 关于审议公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

5 关于聘任公司 2026 年度外部审计机构的议案 √

6 关于审议修订《中国银河证券股份有限公司独立董事 √

工作细则》的议案

7 关于审议修订《中国银河证券股份有限公司集团薪酬 √

管理制度》的议案

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的详细内容请见 2026 年……
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