公告日期：2026-06-30

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2026-060

中国银河证券股份有限公司

关于独立董事辞任及补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责

任。

中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到罗卓坚

先生的书面辞职报告。因罗卓坚先生在公司连续担任独立非执行董事将满六年，

根据《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事连续任职不得超过六年的要求，

罗卓坚先生申请辞去公司独立非执行董事及董事会审计委员会委员、提名与薪酬

委员会委员职务。

一、独立非执行董事辞任的基本情况

是否继续在 是否存在 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任 上市公司及 未履行完 未履行完
到期日 原因 其控股子公 毕的公开 毕的增持
司任职 承诺 承诺

独立非执行董 公司选举

事、董事会审计 产生新任 连续任

2026 年 6 否 否 否

罗卓坚 委员会委员、提 独立非执 职将满

月 29 日

名与薪酬委员 行董事之 六年

会委员 日

二、独立非执行董事辞任对公司的影响

罗卓坚先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公

司董事会的正常运作。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，因罗卓坚先生辞任导致

公司独立非执行董事在董事会总人数中的占比不足三分之一，其辞任自公司选举产生新任独立非执行董事之日生效。在此期间，罗卓坚先生将依据相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立非执行董事及董事会专门委员会相关职责。公司对罗卓坚先生任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢！

三、补选独立非执行董事的情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过，公司董事会提名李惟宏先生为公司独立非执行董事候选人。公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于推荐李惟宏先生为公司独立董事候选人的议案》，并提请股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。李惟宏先生简历请见本公告附件。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会
2026 年 6 月 30 日
附件：

李惟宏先生简历

李惟宏，男，1980 年 6 月出生，组织动力学硕士。李先生自 2007 年 8 月
至今先后担任大唐金融集团有限公司高级副总裁、执行董事及董事长；2023 年10 月至今担任新永安国际金融控股有限公司执行董事-证券业务；2024 年 1 月至今担任新永安国际证券有限公司董事；2025 年 3 月至今担任惠理集团有限公司独立非执行董事（香港联合交易所有限公司主板上市，股份代号为 00806）。
李先生曾于 2013 年 9 月至 2017 年 6 月担任大唐投资国际有限公司（现已更名
为金石资本集团有限公司，香港联合交易所有限公司主板上市，股份代号为01160）执行董事。

李先生自 2012 年 11 月至 2018 年 10 月担任香港证券及期货事务监察委员
会程序复检委员会成员；2016 年 2 月至 2022 年 1 月担任香港公司法改革常务
委员会成员；20……
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