公告日期：2025-06-05

中国银河证券股份有限公司

2024 年度股东大会

会议资料

2025.06.27 北京

中国银河证券股份有限公司

2024 年度股东大会议程

现场会议时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）上午 10 时

现场会议地点：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 M1919 会议室
召集人：中国银河证券股份有限公司董事会
主持人：王晟董事长
一、 主持人宣布会议开始
二、 报告股东大会现场出席情况并宣读股东大会现场会议规则三、 审议议案
四、 股东发言
五、 宣读大会议案表决办法，推选监票人和计票人
六、 现场投票表决
七、 休会，统计现场投票及网络投票结果（最终投票结果以公司
公告为准）
八、 律师宣读关于本次股东大会现场会议的表决结果和法律意
见书

目 录

议题 1：关于审议公司 2024 年财务决算方案的议案......4
议题 2：关于审议公司 2024 年度利润分配方案的议案......5
议题 3：关于审议公司 2024 年年度报告的议案......7
议题 4：关于审议公司董事会 2024 年度工作报告的议案......8
议题 5：关于审议公司监事会 2024 年度工作报告的议案......19议题 6：关于审议公司独立董事 2024 年度履职报告的议案......32
议题 7：关于聘任公司 2025 年度外部审计机构的议案......73议题 8：关于提请股东大会选举范小云女士担任公司第五届董事会独
立董事的议案 ......74

关于审议公司 2024 年财务决算方案的议案

各位股东：

公司 2024 年财务决算方案已于 2025 年 3 月 28 日经公司第五届
董事会第三次会议（定期）审议通过，提请股东大会审议。该财务决算方案详情请参见公司 2024 年年度报告中的财务报表。

关于审议公司 2024 年度利润分配方案的议案

各位股东：

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司实现合并口径归属于上市公司股东的净利润人民币10,030,837,664.86元，截至 2024 年末母公司可供分配利润为人民币 28,904,046,908.17元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

（一）2024 年度利润分配拟采用现金分红方式，向 2024 年度现
金红利派发股权登记日登记在册的 A 股股东和 H 股股东派发红利，每
10 股派发现金股利人民币 1.96 元（含税）。以 2024 年 12 月 31 日公
司总股本 10,934,402,256 股为基数，合计拟派发现金股利总额为人民币 2,143,142,842.18 元（含税）。考虑 2024 年中期已分配的现金
股利每 10 股人民币 0.84 元（含税），分红总额人民币 918,489,789.50
元后，公司 2024 年度预计现金分红总额人民币 3,061,632,631.68 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.52%。如在本公告披露之日起至实施权益分配股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持现金分红总额不变相应调整每股现金分配金额。2024 年剩余可供投资者分配的利润将转入下一年度。

（二）现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，
以港币向 H 股股东支付。港币折算汇率按照公司审议 2024 年度利润分配方案的股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率确定。

上述议案已于 2025 年 3 月 28 日经公司第五届董事会第三次会
议（定期）审议通过,提请股东大会审议。

关于审议公司 2024 年年度报告的议案

各位股东：

公司 2024 年年度报告、业绩公告已于 2025 年 3 月 28 日经第五
届董事会第三次会议（定期）、第五届监事会第二次会议（定期）审议，并已分别于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），香港交易及结算所有限公司披露易网站（http://www.hkexnews.hk）公告。
现提请股东大会审议公司 2024 年年度报告（A 股版，见公司于
2025 年 3 月 29 日发布的公告）。

关于审议公司董事会 2024 年度工作报告的议案

各位股东：

根据《公司法》及相关法律法规、《中国银河证券股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关……
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