公告日期：2025-06-05

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2025-041

中国银河证券股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月27日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开时间：2025 年 6 月 27 日 10 点 00 分

召开地点：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 M1919 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日至2025 年 6 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 规范运作》等
有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于审议公司 2024 年财务决算方案的议案 √ √

2 关于审议公司 2024 年度利润分配方案的议案 √ √

3 关于审议公司 2024 年年度报告的议案 √ √

4 关于审议公司董事会 2024 年度工作报告的议案 √ √

5 关于审议公司监事会 2024 年度工作报告的议案 √ √

6.00 关于审议公司独立董事 2024 年度履职报告的议案 √ √

6.01 独立董事 2024 年度履职报告（罗卓坚） √ √

6.02 独立董事 2024 年度履职报告（刘力） √ √

6.03 独立董事 2024 年度履职报告（麻志明） √ √

6.04 独立董事 2024 年度履职报告（王珍军） √ √

6.05 独立董事 2024 年度履职报告（刘淳） √ √

7 关于聘任公司 2025 年度外部审计机构的议案 √ √

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

8 关于提请股东大会选举范小云女士担任公司第五届 √ √
董事会独立董事的议案

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的详细内容请见 2025 年 6 月 4 日刊载于上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）和香港交易所披……
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