公告日期：2025-10-14

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2025-082
中国银河证券股份有限公司

关于修订公司章程部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 13 日召
开第五届董事会第七次会议（临时）审议通过了《关于提请审议修订<公司章程>的议案》，拟对《中国银河证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订，具体情况如下：

因修订后的《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“新《公
司法》”）于 2024 年 7 月 1 日正式生效实施，中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）为贯彻落实新《公司法》及国务院独立董事制度改革等有关要求，于 2025 年 3 月发布了《关于修改部分证券期货规章的决定》《关于修改、废止部分证券期货规范性文件的决定》，对包括《证券公司治理准则》在内的 88 件规章、规范性文件进行集中修改、废止，同时修订了《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等。为进一步完善公司治理，根据上述法律法规及监管规则的变化情况并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订和完善。同时，鉴于《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》《到境外上市公司章程必备条款》已废止，《公司章程》中落实该等规定要求的部分条款已不再适用，据此，公司拟对《公司章程》相关条款统一进行调整、修订。

《公司章程》具体修订内容请见本公告附件“《中国银河证券股份有限公司章程》修订对比表”，本次《公司章程》修订事项尚需公司股东大会审议。

本次《公司章程》部分条款的修订内容，最终以监管部门及公司登记机构核准或备案内容为准。公司将根据上述事项进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会
2025 年 10 月 14 日
附件：《中国银河证券股份有限公司章程》修订对比表

修订前条款 修订后条款 修订依据或说明

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护中国银河证券股份有限公司（以下简称 第一条 为维护中国银河证券股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规 “公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权《上市公司章程指引 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公（2025 年修订）》（以 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券下简称《上市公司章 （以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《上 法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、程指引》）第一条；根 市公司治理准则》、《证券公司治理准则》、《证券公司股 《上市公司治理准则》、《证券公司治理准则》、《证券公据《境内企业境外发 权管理规定》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份 司股权管理规定》、《香港联合交易所有限公司证券上市行证券和上市管理试 及上市的特别规定》（以下简称“《特别规定》”）、《到境 规则》(以下简称“《香港上市规则》”)、《上海证券交行办法》第三十五条、 外上市公司章程必备条款》、《关于到香港上市公司对公 易所股票上市规则》（以下简称“《上交所上市规则》”）《国务院关于废止部
司章程作补充修改的意见的函》、《香港联合交易所有限 等其他有关规定，制定本章程。 分行政法规和文件的
公司证券上市规则》(以下简称“《香港上市规则》”)、 决定》，相关规定已废
《上海证券交易所股票上市规则》其他有关规定，制订 止

本章程。

新增 第四条 公司于 2013 年 4 月 11 日经中国证监会核准，

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