公告日期：2025-10-16

中国银河证券股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会

会议资料

2025.10.31 北京

中国银河证券股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会议程

现场会议时间：2025 年 10 月 31 日（星期五）上午 10 时
现场会议地点：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 M1919 会议室
召集人：中国银河证券股份有限公司董事会
主持人：王晟董事长
一、 主持人宣布会议开始
二、 报告股东大会现场出席情况并宣读股东大会现场会议规则三、 审议议案
四、 股东发言
五、 宣读大会议案表决办法，推选监票人和计票人
六、 现场投票表决
七、 休会，统计现场投票及网络投票结果（最终投票结果以公司
公告为准）
八、 律师宣读关于本次股东大会现场会议的表决结果和法律意
见书

目 录

议题 1：关于提请审议修订《公司章程》的议案 ...... 4
议题 2：关于不再设置公司监事会的议案 ...... 6议题 3：关于提请审议修订《股东大会议事规则》的议案 7议题 4：关于提请审议修订《董事会议事规则》的议案 .. 8议题 5：关于提请审议《中国银河证券股份有限公司 2025 年
中期利润分配方案》的议案 ...... 9议题 6：关于中国银河证券股份有限公司 2025 年度公司资本
性支出预算的议案 ...... 11附件 1：《中国银河证券股份有限公司章程》修订对比表 12附件 2：《中国银河证券股份有限公司股东大会议事规则》修
订对比表 ...... 103附件 3：《中国银河证券股份有限公司董事会议事规则》修订
对比表 ...... 130

关于提请审议修订《公司章程》的议案

各位股东：

2024 年 7 月 1 日，修订后的《中华人民共和国公司法（2023 年
修订）》（以下简称“新《公司法》”）正式生效实施。中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）为贯彻落实新《公司法》及国务院独立董事制度改革等有关要求，于 2025 年 3 月发布了《关于修改部分证券期货规章的决定》《关于修改、废止部分证券期货规范性文件的决定》，对包括《证券公司治理准则》在内的 88 件规章、规范性文件进行集中修改、废止，同时修订了《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等。

为进一步完善公司治理，根据上述法律法规及监管规则的变化情况并结合公司的实际情况，公司拟对《中国银河证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订和完善。同时，鉴于《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》《到境外上市公司章程必备条款》（以下简称“《必备条款》”）已废止，《公司章程》中落实该等规定要求的部分条款已不再适用，据此，公司拟对《公司章程》相关条款统一进行调整、修订。

本次《公司章程》修订的内容主要如下：1、根据《公司法》规定，全文统一将“股东大会”调整为“股东会”；2、根据上述法律法规和
监管规则要求，取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，修订《公司章程》正文相关内容并废止《中国银河证券股份有限公司监事会议事规则》；3、根据中国证监会近期修改的《上市公司章程指引》及其他监管规则，并结合公司实际情况，对《公司章程》正文的其他内容进行调整或表述优化；4、鉴于《必备条款》已废止，《公司章程》中落实该等规定要求的相关条款已不再适用，且部分条款内容与公司实际情况不相符，公司对该等条款进行了删除。具体修订内容详见“附件 1：《中国银河证券股份有限公司章程》修订对比表”，最终以相关机构审批或备案内容为准。

提请公司股东大会授权公司董事会，并由公司董事会转授权公司经营管理层或其他人士具体办理变更审批、工商登记等相关事宜。
上述议案已于 2025 年 10 月 13 日经公司第五届董事会第七次会
议（临时）审议通过，现提请股东大会审议。

关于不再设置公司监事会的议案

各位股东：

根据《公司法》及中国证监会修订后的《上市公司章程指引》等要求，结合公司实际情况，公司不再设监事会、监事会专门委员会和监事，《中国银河证券股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

上述议案已于 2025 年 10 月 13 日经公司第五届监事会第五次会
议（临时）审议通过，现提请股东大会审议。

关于提请审议修订《股东大会议事规则》的议案
各位股东：

为进一步完善公司治理，根据修订后的《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及监管规则的变化情况并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修……
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