公告日期：2026-03-31

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2026-030
中国银河证券股份有限公司

第五届董事会第十二次会议（定期）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

2026 年 3 月 30 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）在
北京市丰台区西营街 8 号青海金融大厦 M1919 会议室以现场和通讯相结合的方
式召开第五届董事会第十二次会议（定期）。本次会议通知已于 2026 年 3 月 16
日以电子邮件方式发出，本次会议由公司董事长王晟先生主持。本次会议应出席
董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中 4 名董事以通讯表决方式出席本次会议。
董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》的规定。公司有关高级管理人员列席了会议。

会议形成如下决议：

一、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司 2025 年度财务决算方案>的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

二、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司 2025 年度利润分配方案>的议案》，并提交股东会审议。

2025 年度，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.25 元（含税，
实际派发金额因尾数四舍五入可能略有差异）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司
总股本为 10,934,402,256 股，以此计算合计拟派发现金股利总额为人民币2,460,240,507.60 元（含税）；2025 年中期，公司每 10 股派发现金股利人民
币 1.25 元（含税），共派发现金股利人民币 1,366,800,282.00 元，与本次 2025
年度利润分配方案合并计算，2025 年度全年拟派发现金股利人民币
3,827,040,789.60 元，占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.57%。如在本公告披露之日起至实施权益分配股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司将按照股东会审议确定的现金分红总额不变相应调整每股现金分配金额。

现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以人民币或等值港币向 H 股股东支付。港币折算汇率按照公司审议 2025 年度利润分配方案的股东会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率确定。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《关于 2025 年年度利润分配方案的公告》。

公司 2025 年度利润分配议案经股东会审议通过后，将于该次股东会召开之日起两个月内进行现金股利分配。有关本次股息派发的基准日及暂停股份过户登记日期等事宜，公司将另行公告。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 发展委员会、董事会审计委员会事前审议通过。

三、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司 2025 年度合规报告>的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会合规与风险管理委员会事前审议通过。

四、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司 2025 年度风险管理报告>的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会合规与风险管理委员会事前审议通过。

五、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中国银河证券股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

六、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司 2025 年度信息技术管理专项报告>的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 发展委员会事前审议通过。

七、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司 2025 年年度报告>的议案》，并提交股东会审议。

公司 2025 年年度报告包括 A 股年报和 H 股年报，分别根据公司证券上市
地上市规则、中国企业会计准则和国际财务报告准则编制，其中，A 股年报包括年报……
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