公告日期：2025-10-31

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2025-015
宁波海天精工股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2025 年 10 月 29 日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第九次会议以现场会议方式在公司三楼会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于
2025 年 10 月 17 日以电子邮件形式发出，会议由董事长张剑鸣先生主持。会议
的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定。
二、 董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：

(一)公司 2025 年第三季度报告

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关于增加经营范围、取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订公司部分制度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)关于制定、修订公司部分制度的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关于增加经营范围、取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订公司部分制度的公告》。

出席会议的董事对本次拟制定、修订的各项制度进行逐项表决，表决结果如下：

3.01 同意通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.02 同意通过《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.03 同意通过《董事和高级管理人员离职管理制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.04 同意通过《董事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.05 同意通过《独立董事工作制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.06 同意通过《会计师事务所选聘制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.07 同意通过《对外投资管理制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.08 同意通过《募集资金管理制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.09 同意通过《对外担保管理制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.10 同意通过《关联交易管理制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.11 同意通过《控股股东和实际控制人行为规范》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.12 同意通过《董事会战略委员会议事规则》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.13 同意通过《董事会审计委员会议事规则》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.14 同意通过《董事会薪酬与考核委员会议事规则》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.15 同意通过《董事会提名委员会议事规则》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.16 同意通过《内幕信息知情人登记管理制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.17 同意通过《对外提供财务资助管理制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.18 同意通过《投资者关系管理制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.19 同意通过《对外捐赠管理制度》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.20 同意通过《外汇衍生品交易业务管理制度》；

表决结果：……
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