公告日期：2025-10-31

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2025-017
宁波海天精工股份有限公司

关于增加经营范围、取消监事会并修订《公司章程》
及制定、修订公司部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开
第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》和《关于制定、修订公司部分制度的议案》。现将相关情况公告如下：

一、增加经营范围

根据公司自身经营发展情况及业务发展需要，公司计划在原有经营范围的基础上，增加“非居住房地产租赁”。具体变更内容如下：

变更前经营范围：

一般项目：金属切削机床制造；金属切削机床销售；数控机床制造；数控机床销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；金属切削加工服务；通用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

变更后经营范围：

一般项目：金属切削机床制造；金属切削机床销售；数控机床制造；数控机床销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；金属切削加工服
务；通用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

二、取消监事会的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

本事项已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过之前，公司监事会及监事仍将按照相关规定勤勉尽责，保障公司规范运作，维护公司及全体股东的利益。

三、关于调整董事人数并增设职工代表董事的情况

为进一步提高公司董事会运作效率和科学决策水平，切实保护公司股东与职工权益，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定并结合公司的实际情况，拟调整董事人数由 9 位变成 7 位，并在董事会成员中增设 1 名职工代表董事，公司职工代表董事由职工代表大会选举产生。

四、修订《公司章程》及其附件的情况

为进一步完善公司治理，根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，现对《公司章程》部分条款进行修订,本次《公司章程》修订对照表请见附件。

《公司章程》的附件——《股东会议事规则》《董事会议事规则》的部分条款亦进行修订，修订后的《公司章程》及附件全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过。

五、制定、修订公司部分制度的情况

为全面贯彻落实最新法律、法规要求，进一步规范公司运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的有关要求，并结合公司实际情况，拟制定、修订部分制度，具体情况如下：

序号 制度名称 类型 是否提交股东

大会审议

1 董事和高级管理人员薪酬管理制度 制定 是

2 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 制定 否

3 董事和高级管理人员离职管理制度 制定 否

董事和高级管理人员所持本公司股份

4 制定 否

及变动管理制度

5 独立董事工作制度 ……
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