公告日期：2025-11-19

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2025-020
宁波海天精工股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 18 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路 1688 号海天大
楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 232

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 397,713,100

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

76.1902
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长张剑鸣先生因工作原因未能出席本次股东大会，根据《公司章程》有关规定，经半数以上董事推举，本次股东大会由董事王焕卫先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，董事张剑鸣先生、张斌先生、林洪然先生、张
浩先生因工作原因请假；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书谢精斌先生出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 396,846,271 99.7820 817,829 0.2056 49,000 0.0124

2.00、 议案名称：关于制定、修订公司部分制度的议案
2.01、 议案名称：《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 397,451,452 99.9342 213,848 0.0537 47,800 0.0121

2.02、 议案名称：《独立董事工作制度》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 396,856,771 99.7846 807,629 0.2030 48,700 0.0124

2.03、 议案名称：《会计师事务所选聘制度》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 396,863,671 99.7864 806,729 0.2028 42,700 0.01……
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