公告日期：2026-03-24

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2026-003
宁波海天精工股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

2026 年 3 月 20 日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第十二次会议以现场会议方式在公司三楼会议室召开。应到董事 7 人，
实到董事 7 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2026 年 3
月 10 日以电子邮件形式发出，会议由董事长张剑鸣先生主持。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：

(一) 公司 2025 年度总经理工作报告

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 公司 2025 年度董事会工作报告

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三) 公司 2025 年年度报告及摘要

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：
《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润为 428,988,729.04 元，母公司实现的净利润为
360,691,295.31 元，母公司 2025 年度实现的未分配利润为 360,691,295.31 元。
截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 1,697,437,831.06 元。

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司拟定的 2025 年度利润分配预案为：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截
至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 522,000,000 股，以此计算合计拟分配现金
红利 156,600,000.00 元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(五) 公司 2025 年度内部控制评价报告

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 公司 2025 年度社会责任报告

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2025 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案

为满足公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入
合并报表范围的子公司）生产经营及业务发展需要，公司拟于 2026 年度向以下银行机构申请总额不超过人民币 265,000 万元或等值外币的综合授信额度（含现有业务占用的额度），其中用于买方信贷业务不超过人民币 10,000 万元，用于除买方信贷业务外的其他各类融资业务（包括但不限于本外币借款、贸易融资、票据、开立信用证、保函等）不超过人民币 255,000 万元或等值外币，具体融资金额以实际发生为准，明细情况如下：

银行名称 授信额度 用途

（万元）

中国银行股份有限公司北仑 20,000 其中：买方信贷（销易达）

分行 2,000 万元。

上海浦东发展银行宁波分行 50,000 其中：买方信贷 5,000 万元。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。