公告日期：2026-03-24

宁波海天精工股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

作为宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2025 年度的工作中，谨慎、认真、勤勉、尽责地履行独董职责，全面关注公司利益，主动了解公司生产经营情况，积极推动公司健康发展，确保充足的时间出席 2025 年召开的董事会及股东会等，充分发挥自身的专业优势和独立作用，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将 2025 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

郑岳常，男，1965 年 7 月出生，中国国籍，本科学历，现任浙江凡心律师事
务所合伙人、副主任、公司独立董事。1998 年 5 月至今，历任浙江凡心律师事务所律师、合伙人、副主任。2024 年 4 月至今，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年，公司共召开了 5 次董事会会议、2 次股东会会议。本人积极参加每
次会议，依法认真履行独立董事的职责，充分发挥自身的专业能力，审慎审议各项议案，独立、负责地发表审议意见。

会议出席的具体情况如下：

出席方式 是否连

出席股
应参加董 续两次 投票表决

姓名 现场 通讯 委托 情况 东会的
事会次数 出席 方式 出席 缺席 未亲自

次数
参加

郑岳常 5 5 0 0 0 否 对参加的董事 2

会所审议的议

案均投同意票

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门委员会。2025 年度，公司共召开 4 次审计委员会会议、1 次战略委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议。报告期内，公司专门委员会按照董事会各专门委员会议事规则的相关规定，就公司经营策略、定期报告、人员薪酬考核等事项进行审议。本人是审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会的委员，并担任提名委员会的召集人。本人均亲自参加了相关会议，未有无故缺席的情况发生，在所任职的各专门委员会上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权，对公司的规范发展提供合理化建议。

作为一名法律背景的独立董事，本人结合新《公司法》等最新法规，就公司治理架构的优化、董监高职责等议题与其他委员进行了深入探讨。报告期内，公司取消了监事会，并由审计委员会承接原监事会的监督职责，本人对审计委员会的议事规则、职责权限和机构运行等方面给出了意见。根据新《公司法》及相关法律法规，报告期内公司对《章程》《股东会议事规则》及其他上市公司的各项业务规则批量进行修订，并新制定了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等 5项新制度。在上述制度的制定、修订过程中，本人结合自身专业知识参与了讨论，并提供了建议。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司召开 1 次独立董事专门会议，本人出席并对公司 2024 年度
日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况进行审议。

（四）行使独立董事职权情况

报告期内，本人不存在行使独立董事特别职权的情况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立……
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