公告日期：2026-03-24

宁波海天精工股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

作为宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2025 年度的工作中，谨慎、认真、勤勉、尽责地履行独董职责，全面关注公司利益，主动了解公司生产经营情况，积极推动公司健康发展，确保充足的时间出席 2025 年召开的董事会及股东会等，充分发挥自身的专业优势和独立作用，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将 2025 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

诸成刚，男，1981 年 10 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师，
现任宁波君联会计师事务所负责人、宁波德业科技股份有限公司独立董事、宁波
培源股份有限公司独立董事、公司独立董事。2006 年 12 月至 2009 年 11 月，任
宁波京洲联信税务师事务所股东合伙人。2009 年 11 月至 2017 年 11 月，任振青
会计师事务所宁波分所负责人。2017 年 11 月至今，任宁波君联会计师事务所负
责人。2023 年 12 月至今，任宁波德业科技股份有限公司独立董事。2025 年 9 月
至今，任宁波培源股份有限公司独立董事。2024 年 4 月至今，任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年，公司共召开了 5 次董事会会议、2 次股东会会议。本人积极参加每
次会议，依法认真履行独立董事的职责，充分发挥自身的专业能力，审慎审议各项议案，独立、负责地发表审议意见。

会议出席的具体情况如下：

出席方式 是否连

出席股
应参加董 续两次 投票表决

姓名 现场 通讯 委托 情况 东会的
事会次数 出席 方式 出席 缺席 未亲自

次数
参加

对参加的董事

诸成刚 5 5 0 0 0 否 会所审议的议 2
案均投同意票

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门委员会。2025 年度，公司共召开 4 次审计委员会会议、1 次战略委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议。报告期内，公司专门委员会按照董事会各专门委员会议事规则的相关规定，就公司经营策略、定期报告、人员薪酬考核等事项进行审议。本人是战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会的委员，并担任审计委员会和薪酬与考核委员会的召集人。本人均亲自参加了相关会议，未有无故缺席的情况发生，在所任职的各专门委员会上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权，对公司的规范发展提供合理化建议。

作为一名会计专业背景的独立董事，本人就公司定期报告中的会计处理等议题与其他委员进行了深入探讨，并提供最新的财税政策动态给予参考。报告期内，公司取消了监事会，并由审计委员会承接原监事会的监督职责。本人是审计委员会的召集人，在《审计委员会议事规则》修订过程中，对审计委员会及下属审计部的职责和机构运行方面给出了意见。针对会计师事务所的年度选聘，本人结合自身工作经验对拟聘任机构进行分析并提出了建议。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司召开 1 次独立董事专门会议，本人出席并对公司 2024 年度
日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况进行审议。

（四）行使独立董……
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