公告日期：2026-03-24

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2026-011

宁波海天精工股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路 1688 号海天大楼三楼会议
室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 15 日

至2026 年 4 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

3 关于 2026 年度为全资子公司申请银行综合授信 √

额度提供担保的议案

4 关于确定 2026 年度公司就买方信贷业务提供对 √

外担保总额度的议案

5 关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 √

2026 年度日常关联交易预计的议案

6 关于董事 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方 √

案的议案

7 关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案 √

8 关于补选公司第五届董事会董事的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2026 年 3 月 20 日召开的公司第五届董事会第十二次会议、
2026 年 3 月 23 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过。内容详见 2026
年 3 月 24 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》和披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 4

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、
议案 7、议案 8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 5

应回避表决的关联股东名称：宁波海天股份有限公司、安信亚洲（香港）有限公司、宁波市北仑海天天富投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台……
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