公告日期：2026-04-04

宁波海天精工股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 4 月 15 日

目 录

一、2025 年年度股东会会议议程 ......2
二、2025 年年度股东会会议须知 ......4
三、2025 年年度股东会议案 ......6

议案 1、公司 2025 年度董事会工作报告 ...... 6

议案 2、关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 ...... 7
议案 3、关于 2026 年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案

......8
议案 4、关于确定 2026 年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案

......9
议案 5、关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交

易预计的议案 ......11
议案 6、关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案 ..... 17

议案 7、关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案 ...... 19

议案 8：关于补选公司第五届董事会董事的议案 ...... 20

四、独立董事 2025 年度述职报告 ...... 21
五、附 件 ...... 22

附件 1、2025 年度董事会工作报告 ......22

附件 2：周益荣先生简历 ...... 28

一、2025 年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 4 月 15 日 14 点 00 分

现场会议地点：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路 1688 号海天大楼三楼会议室
一、与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代理人）同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）；
二、会议主持人宣布 2025 年年度股东会会议开始；
三、会议主持人宣布出席股东会现场会议的股东（或股东代理人）人数及所持有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员；
四、提议现场会议的计票人和监票人；
五、董事会秘书宣读《2025 年年度股东会会议须知》；
六、会议审议议案：

序号 议案名称

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告

2 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

3 关于 2026 年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案

4 关于确定 2026 年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案

关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预
5

计的议案

6 关于董事 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的议案

7 关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案

8 关于补选公司第五届董事会董事的议案
七、听取《宁波海天精工股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》；

八、针对会议审议议案，对股东（或股东代理人）提问进行回答；
九、股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并投票表决；
十、统计投票表决结果（休会）；
十一、主持人宣读投票表决结果；
十二、见证律师宣读法律意见书；
十三、签署会议记录及会议决议；
十四、主持人宣布会议结束。

二、2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会现场的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

一、本次股东会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作等相关事宜。
二、参加本次股东会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法定代表人身份证明书以及授权委托书等证件，经会议秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证现场股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他邀请人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、与会者必须遵守本次股东会的议程安排。进入会场后，应按照会务安排及次序就座，并将手机等通讯工具置于静音状态，谢绝个人录音、拍照及录像。会议期间，应保持会场安静，对于干扰会议秩序、寻衅滋事、打断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司会务组有权予以制止并报告有关部门查处。

四、股东参会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向会议秘书处进行登记。由公……
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