公告日期：2026-04-16

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2026-014
宁波海天精工股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路 1688 号海天大
楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 319

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 394,937,936

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

75.6586
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长张剑鸣先生因工作原因未能参加本
次股东会，根据《公司章程》有关规定，本次股东会由副董事长张斌先生主持。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事6人，列席4人，董事张剑鸣先生、独立董事彭新敏先生因工作
原因请假；
2、 董事会秘书谢精斌先生列席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 394,499,136 99.8888 378,700 0.0958 60,100 0.0154

2、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 394,421,436 99.8692 502,400 0.1272 14,100 0.0036

3、 议案名称：关于 2026 年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的
议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 394,354,136 99.8521 565,600 0.1432 18,200 0.0047

4、 议案名称：关于确定 2026 年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的
议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 394,301,836 99.8389 602,800 0.1526 33,300 0.0085

5、 议案名称：关于公司 202……
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