公告日期：2026-03-20

证券代码：601886 证券简称：江河集团 公告编号：2026-014

江河创建集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026-04-09

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026-04-09 14 点 00 分

召开地点：北京市顺义区顺西南路艾迪公园 5 号楼一层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 9 日

至2026-04-09

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度报告全文及摘要》 √

3 《2025 年度财务决算报告》 √

4 《关于聘任 2026 年度会计师事务所的议案》 √

5 《2025 年度利润分配方案》 √

6 《关于向银行等金融机构申请授信等事项的议案》 √

7 《关于为控股子公司提供担保的议案》 √

8 《关于 2025 年度董事薪酬及 2026 年度董事薪酬方 √

案的议案》

9 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

10 《关于解除个别独立董事职务的议案》 √

11 《关于补选第七届董事会独立董事的议案》 √

公司现任独立董事朱青先生、李百兴先生将在本次股东会上作 2025 年度独立董事述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案已经 2026 年 3 月 19 日公司召开的第七届董事会第六次会
议审议通过，相关公告将于 2026 年 3 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海
证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。