公告日期：2026-03-20

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2026-005
江河创建集团股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体参会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2026年3月19日，江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等方式送达给董事，会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事陈刚先生因无法履职未能出席本次会议，公司部分高级管理人员及相关人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议：

一、通过《2025年度董事会工作报告》，提请股东会审议批准。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事李百兴、朱青分别向董事会提交了2025年度独立董事述职报告，并将在公司2025年度股东会上述职。详见公司于2026年3月20日披露的独立董事述职报告。

二、通过《2025年度总经理工作报告》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、通过《2025年度报告全文及摘要》，提请股东会审议批准。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经审计委员会事前认可。

四、通过《2025年度财务决算报告》，提请股东会审议批准。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经审计委员会事前认可。

五、通过《关于聘任2026年度会计师事务所的议案》，提请股东会审议批准。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的会计师事务所。该议案已经审计委员会事前认可。

上述内容详见公司于2026年3月20日披露的临2026-006号《江河集团关于聘任2026年度会计师事务所的公告》。

六、通过《关于应收款项核销的议案》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司对经营过程中部分长期挂账、无法收回的应收账款、合同资产、其他应收款予以核销。其中应收账款59,624,933.14元，合同资产1,490,395.13元，其他应收款2,346,145.77元

本次拟核销的应收款项63,461,474.04元，占公司资产总额的比例较小，且公司在此前大部分已全额计提了相应的坏账准备，本次核销对公司财务状况、经营成果影响较小。

七、通过《2025年度利润分配方案》，提请股东会审议批准。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司2025年度分红方案，拟以每10股派发现金红利3.5元（含税）。

上述内容详见公司于2026年3月20日披露的临2026-009号《江河集团关于2025年度利润分配方案的公告》。

八、通过《关于会计政策变更的议案》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司依据财政部于2025年12月5日发布的《关于印发<企业会计准则解释第19号>的通知》（财会[2025]32号），对公司会计政策进行相应变更。该议案已经审计委员会事前认可。

上述内容详见公司于2026年3月20日披露的临2026-007号《江河集团关于会计政策变更的公告》。

九、通过《关于2025年度审计报告的议案》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经审计委员会事前认可。

十、通过《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经审计委员会事前认可。内容详见公司于2026年3月20日披露的报
告。

十一、通过《关于向银行等金融机构申请授信等事项的议案》，提请股东会审议批准。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度总额年度累计不超过190亿元人民币,其中向金融机构贷款总额年度累计不超过50亿元人民币。

对上述范围内的综合授信申请及使用等事项，授权公司董事长负责审批并签署相关文件。授权期限自2025年度股东会审议批准之日起至2026年度股东会召开之日。

十二、通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，提请股东会审议批准。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

1.同意公司对控股子公司担保总额度不超过 190 亿元人民币，被担保人为公司控股子公司。担保方式主要为保证担保，具体如下：

（1）控……
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