公告日期：2026-03-20

江河创建集团股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》和《审计委员会工作规 程》的有关规定和要求，我们作为江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会审计委员会成员，在2025年度本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，认真履行了 审计监督职责，切实有效的监督公司的财务审计，指导公司内控审计工作，促进公 司执行内部控制制度并提供真实、准确、完整的财务报告，提高会计信息质量等， 现将审计委员会2025年度履职情况作如下报告：

一、审计委员会基本情况

公司2025年度第七届董事会审计委员会由独立董事李百兴先生、朱青先生和陈 刚先生3名成员组成。本年度公司审计委员会成员全部由独立董事担任，且主任委员 由会计领域的专业人士李百兴先生担任，符合相关法律法规中关于审计委员会人数 比例和专业配置的要求。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开了四次会议，全体委员均亲自出席，积极 对会议议题发表了专业意见，并通过了全部议题，具体如下：

序号 会议届次 召开时间 会议议题

1.审阅2024年度审计报告；

2.审阅2024年度财务决算报告；

2025年审计委员会 3.审阅聘任2025年度会计师事务所的议案；

1 2025年3月18日

第一次会议 4.审阅2024年度内部控制评价报告；

5.审阅内部控制审计报告；

6.审阅关于重大会计政策变更的议案；

7.关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监
督职责情况报告的议案；

8.关于公司对会计师事务所2024年度履职情况评
估报告的议案；

9.审阅2024年度报告；

10.审阅审计监察部2024年度工作汇报及2025年
度工作计划。

2025年审计委员会 1.审阅2025年第一季度报告；

2 2025年4月28日

第二次会议 2.审阅审计监察部一季度工作报告。

2025年审计委员会 1.审阅公司2025年半年度报告；

3 2025年8月25日

第三次会议 2.审阅审计监察部上半年工作报告。

2025年审计委员会 1.审阅2025年第三季度报告；

4 2025年10月28日

第四次会议 2.审阅审计监察部第三季度工作报告。

三、审计委员会2025年度主要工作情况

报告期内，我们严格按照相关规定，主要负责审计过程的监督、核查和沟通工作。本年度我们继续重点关注了公司定期报告和内部控制的审计工作，工作情况如下：

1．监督及评估外部审计机构工作情况

报告期内，审计委员会按照《公司章程》和《审计委员会工作规程》充分履行监督职能，对公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师”）的独立性和专……
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