公告日期：2026-06-12

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2026-016
中国旅游集团中免股份有限公司
关于2025年年度股东会、2026 年第一次 A股类别股东会、2026 年第一次 H 股类别股
东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会（以下简称“年度股东会”）、2026 年第一次 A 股类别股东
会（以下简称“A 股类别股东会”）、2026 年第一次 H 股类别股东会（以下简称“H股类别股东会”）

2. 股东会召开日期：2026 年 6 月 26 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 601888 中国中免 2026/6/23

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国旅游集团有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2026 年 6 月 5日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有50.08%
股份的股东中国旅游集团有限公司，在2026 年 6 月 11 日提出临时提案并书面提
交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

本次增加的临时提案为《关于公司董事会换届选举的议案》，该议案已经公
司第五届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 11
日在《证券日报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2026-015）。

上述议案将采用累积投票方式进行表决，独立董事和非独立董事的表决分别进行。采用累积投票制选举的投票方式详见附件 4。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 6 月 5 日公告的原股东会通知事项
不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 6 月 26 日 14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区新源西里中街 18 号渔阳饭店会议厅
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 26 日

至2026 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 年度股东会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股及 H 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红计 √

划的议案

3 关于公司 2025 年度董事薪酬标准及薪酬方案的议案 √

4 关于为公司、董事及高级管理人员购买责任保险的议案 √

5 关于制定《公司董事薪酬管理办法》的议案 √

6 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 √

7 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案 √

8 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 √

9 关于授予董事会增发公司股份一般性授权的议案 √

10 关于授予董事会回购公司股份一般性授权的议案 √

累积投票议案

11.00 关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事） 应选董事（4）人

11.01 范云军 √

11.02 常筑军 ……
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