公告日期：2026-06-27

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2026-018
中国旅游集团中免股份有限公司

第六届董事会第一次会议（现场结合通讯方式）
决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 26 日召
开 2025 年年度股东会，选举产生了公司第六届董事会董事。为保障董事会和高级管 理人员工作的延续性，经全体董事一致同意，于当日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开第六届董事会第一次会议，并推选董事范云军主持本次会议，会议通知已
于 2026 年 6 月 25 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参
加表决董事 7 人：范云军、常筑军、王月浩、王轩、王强、黄建华、韩颖姣（其中： 委托出席和表决的董事 1 人，董事常筑军因公务原因委托董事王轩代为出席和表 决），公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举范云军先生为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会任 期一致，自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

2. 审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》

根据董事会换届情况和专门委员会组成要求，综合考虑各位董事专业特长，同意选举公司第六届董事会各专门委员会成员如下：

（1）战略与可持续发展委员会

委员会主席：范云军

委员会委员：常筑军、王轩、王强（独立董事）、黄建华（独立董事）

（2）审计与风险管理委员会

委员会主席：韩颖姣（独立董事）

委员会委员：王强（独立董事）、黄建华（独立董事）

（3）提名委员会

委员会主席：王强（独立董事）

委员会委员：常筑军、王月浩、黄建华（独立董事）、韩颖姣（独立董事）
（4）薪酬与考核委员会

委员会主席：黄建华（独立董事）

委员会委员：王强（独立董事）、韩颖姣（独立董事）

上述各委员会成员任期均与公司第六届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

3. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任常筑军先生为公司总经理，聘任王月浩先生、王延光先生、高绪江先生、孙芳女士为公司副总经理，聘任周领军先生为公司副总经理兼总法律顾问（首席合规官），聘任杨洪义先生为公司总会计师兼董事会秘书（上述人员简历详见附件）。上述高级管理人员任期均与公司第六届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

提交董事会审议前，该议案已经董事会提名委员会审议通过，其中聘任总会计师事项已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

4. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任郑铁球先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司
董 事 会

2026年6月27日

附件：简历

公司高级管理人员简历

常筑军，男，汉族，中共党员，1973 年 7 月出生，毕业于香港大学，高级管理
人员工商管理硕士（EMBA）。现任本公司董事、总经理、党委副书记。曾任中国免税品（集团）有限责任公司（以下简称“中免公司”）销售部华北/东北地区销售经理、营运部酒水采购高级经理、品牌代理部总监、精品香化营销部总监、香化食品营销部总监、进口烟酒营销部总监，总经理助理；本公司副总经理、常务副总经理、董事会秘书/联席公……
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