公告日期：2026-06-27

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2026-017
中国旅游集团中免股份有限公司

2025年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会、2026 年第一次 H 股类别股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区新源西里中街 18 号渔阳饭店会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2025 年年度股东会

1. 出席会议的股东和代理人人数 2,803

其中：A 股股东人数 2,802

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,113,323,591

其中：A 股股东持有股份总数 1,103,321,345

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 10,002,246

3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权

股份总数的比例（%） 53.5819

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 53.1005

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.4814

2026 年第一次 A 股类别股东会

1. 出席会议的 A 股股东和代理人人数 2,802

2． 出席会议的股东所持有表决权的 A 股股份总数（股） 1,103,321,345

3． 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表 56.5088
决权股份总数的比例（%）

2026 年第一次 H 股类别股东会

1. 出席会议的 H 股股东和代理人人数 1

2． 出席会议的股东所持有表决权的 H 股股份总数（股） 16,271,246

3． 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表 12.9836
决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司 2025 年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会、2026 年第一次
H 股类别股东会由公司董事会召集。董事长范云军、副董事长刘昆因其他公务原因无法出席，本次会议由过半数的董事共同推举的董事王轩主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事8人，列席3人。公司董事长范云军，副董事长刘昆，董事常筑军、王月浩，独立董事王瑛因其他公务原因未列席本次会议。

2. 公司总会计师兼董事会秘书杨洪义列席本次会议。
二、 议案审议情况

说明：以下表决百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
(一) 2025 年年度股东会
1. 非累积投票议案
（1）. 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 1,097,637,649 99.4849 5,083,496 0.4607 600,200 0.0544

H 股 9,982,446 99.8020 ……
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