公告日期：2025-05-28

中国旅游集团中免股份有限公司
章 程

二〇二五年五月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东会......9

第一节 股东......9

第二节 股东会的一般规定......15

第三节 股东会的召集...... 19

第四节 股东会的提案与通知......21

第五节 股东会的召开...... 24

第六节 股东会的表决和决议......28

第七节 类别股东表决的特别程序......34
第五章 党委......36
第六章 董事会......38

第一节 董事......38

第二节 董事会...... 42
第七章 经理及其他高级管理人员...... 49
第八章 监事会......52

第一节 监事......52

第二节 监事会...... 53
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......55

第一节 财务会计制度和利润分配......55

第二节 内部审计...... 61

第三节 会计师事务所的聘任......61
第十章 职工民主管理与劳动人事制度...... 62
第十一章 通知和公告......62

第一节 通知......62

第二节 公告......65
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......65

第一节 合并、分立、增资和减资......65

第二节 解散和清算...... 67
第十三章 修改章程......69
第十四章 附则......70

第一章 总则

第一条 为维护中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”、“本公
司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
坚持和加强党的全面领导，坚持权责法定、权责透明、协调运转、
有效制衡的公司治理机制，完善公司法人治理结构，建设中国特
色现代国有企业制度，根据《中国共产党章程》《中国共产党国有
企业基层组织工作条例（试行）》《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《境内企业
境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司独立董事管理办法》
以及《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司
证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等有关规定和要
求，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和国家其他有关法律法规成立的
股份有限公司。

公司经国务院国有资产监督管理委员会（国资改革〔2008〕320 号）
批准，以发起方式设立，在国家市场监督管理总局注册登记，取
得营业执照，统一社会信用代码为 911100007109353457。

第三条 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关
于核准中国国旅股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许
可[2009]798 号）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 22,000
万股，于 2009 年 10 月 15 日在上海证券交易所上市。

公司于 2021 年 11 月 9 日经中国证监会核准，在香港发行
102,761,900 股境外上市外资股（以下简称“H 股”） 及超额配售
13,621,600 股 H 股，前述 H 股分别于 2022 年 8 月 25 日和 2022 年
9 月 21 日在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）
上市。

票面值，以港币认购及进行交易的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。