公告日期：2025-10-31

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2025-031
中国旅游集团中免股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步提高中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）治理水平，促进公司规范运作，根据《公司法》（2023 年修订）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关规定，结合公司实际，经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容详见本公告附件。

本次《公司章程》修订尚需提交公司股东会以特别决议方式审议通过，董事会提请股东会授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关具体事项，具体变更内容最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。

本次修订完成后，公司将不再设置监事会和监事，监事会的相关职权由审计与风险管理委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。

特此公告。

附件：《中国旅游集团中免股份有限公司章程修订对照表》

中国旅游集团中免股份有限公司
董 事 会

2025 年 10 月 31 日

附件：

中国旅游集团中免股份有限公司章程修订对照表

原条款内容 修订后内容

除以下修订外，《公司章程》中删除关于“监事”“监事会”的表述，其他原有条款号及交叉引用条款号涉及变动的亦相应调整，不再逐条列示。

第十条 公司依法享有法人财产权， 第十条 公司依法享有法人财产权，
自主经营、独立核算、自负盈亏，依法享 自主经营、独立核算、自负盈亏，依法享有民事权利，独立承担民事责任。公司全 有民事权利，独立承担民事责任。股东以部资产分为等额股份，股东以其认购的股 其认购的股份为限对公司承担责任，公司份为限对公司承担责任，公司以其全部资 以其全部财产对公司的债务承担责任。
产对公司的债务承担责任。

第十二条 本章程自生效之日起，即 第十二条 本章程自生效之日起，即
成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、党委成员、 约束力的文件，对公司、股东、党委成员、董事、监事、高级管理人员具有法律约束 董事、高级管理人员具有法律约束力。依力的文件。依据本章程，股东可以起诉股 据本章程，股东可以起诉股东，股东可以东，股东可以起诉公司董事、监事、总经 起诉公司董事、高级管理人员，股东可以理和其他高级管理人员，股东可以起诉公 起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高司，公司可以起诉股东、董事、监事、总 级管理人员。
经理和其他高级管理人员。

第十四条 公司的经营宗旨：顺应旅 第十四条 公司的经营宗旨：顺应旅
游消费升级的大趋势，以客户需求为中心， 游消费升级的大趋势，以客户需求为中心，为旅行者提供高品质的商品及服务，促进 为旅行者提供高品质的商品及服务，促进高品质的“中国制造”商品走向世界，实现 高品质的“中国制造”商品走向世界，实现产品和服务的升级发展，成为具有全球竞 产品和服务的升级发展，成为世界一流的争力的世界一流旅游零售运营商；以人为 旅游零售运营商；以人为本，不断提高员本，不断提高员工的物质、文化生活水平， 工的物质、文化生活水平，使员工与公司使员工与公司共享发展成果，实现股东利 共享发展成果，实现股东利益和社会效益
益和社会效益的最大化。 的最大化。

第十六条 公司的股份采取股票的形
式。

公司在任何时候均设置普通股；根据 第十六条 公司的股份采取股票的形
需要，可以设置其他类别的股份。公司各 式。
类别股东在以股利或其他形式所作的任何
分派中享有同等权利。

第二十条 公司向境内投资人和其他 第二十条 公司向境内投资人和其他
合格投资者发行的以人民币认购的股份， 合格投资者发行的以人民币认购的股份，称为内资股。公司向境外投资人发行的以 称为内资股。公司向境外投资人发行的以外币认购的股份，称为外资股。在……
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