公告日期：2026-03-31

中国旅游集团中免股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（王 瑛）

作为中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025年，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规及《公司章程》等相关规定，秉持独立、客观、公正原则，忠实、勤勉履行职责。现将本人年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人自 2023 年 6 月起担任公司独立董事，目前还担任董事会薪酬与考核委员
会主席、提名委员会委员、审计与风险管理委员会委员。本人简历情况详见《公司 2025 年年度报告》“三、董事和高级管理人员的情况”。

本人已按照《管理办法》规定对自身独立性情况进行了自查，确认符合独立性要求，并已按程序向董事会提交了独立性自查报告，确认本人不存在可能影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东会情况

2025 年，本人通过现场或者通讯方式参加公司董事会会议 7 次、股东会 1 次，
本人出席情况如下：

姓名 本年应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出席 缺席 出席股东
董事会次数 次数 出席次数 次数 次数 会次数

王瑛 7 7 4 0 0 1

报告期内，本人积极参加公司董事会、股东会，并对提交董事会、股东会审议的议案进行了认真审阅，从法律风控角度发表了专业意见，促进公司董事会决策的科学性和客观性，维护了公司全体股东的利益。本人对各项议案均投赞成票，无反对、弃权情况。

2025 年，本人作为公司薪酬与考核委员会主席、审计与风险管理委员会委员及提名委员会委员，积极参加并全部出席报告期内召开的专门委员会会议。具体出席情况如下：

委员会名称 本年应参加会 亲自出席 委托出席 缺席次数
议次数 次数 次数

薪酬与考核委员会 4 4 0 0

审计与风险管理委员会 6 6 0 0

提名委员会 4 4 0 0

报告期内，本人严格按照《管理办法》等有关法律法规及《公司章程》、各专门委员会议事规则的要求，充分运用自身在法律风控、合规运作方面的专业特长，对各专门委员会职权范围内的事项进行审议并提供合理化建议，持续提升董事会决策的科学性、合理性。具体内容详见《公司 2025 年年度报告》“五、董事会下设专门委员会情况”。

（三）参加独立董事专门会议情况

2025 年，作为独立董事，本人严格按照《管理办法》的相关规定，参加独立董事专门会议，并对关联交易事项进行事先认可。具体会议情况如下：

序号 时间 会议名称 审议情况

第五届董事会独立董事 审议通过《关于与中旅集团财务有
1 2025-04-24 专门会议第二次会议 限公司签订<金融服务协议>暨关
联交易的议案》

第五届董事会独立董事 审议通过《关于与中国旅游集团有
2 2025-12-24 专门会议第三次会议 限公司签署<2026 年度日常关联交
易框架协议>的议案》

报告期内，本人参加了全部独立董事专门会议，认真审阅了关联交易事项，认为相关交易遵守了境内外监管规则及《公司关联交易管理制度》的规定，本人对所有议案投赞成票，无反对、弃权情况。

（四）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，公司未发生以下涉及行使独立董事特别职权的事项。

（五）与内部审计部门及会计师事务所沟通情况

1. 与内审部门的沟通情况

本人高度重视公司内部审计工作情况，与公司审计部就公司 H 股募集资金使用、关联交易、重大投资、大额资金往来等重要事项保持密切沟通，并通过定期听取内部审计工作报告、审阅公司内部审计工作计划，指导公司内部审计工作……
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