公告日期：2026-03-31

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2026-005
中国旅游集团中免股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议（现场结合通讯方式）
决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九
次会议于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出通知，于 2026 年 3 月 30 日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人：范云军、刘昆、常筑军、王月浩、王轩、葛明、王瑛、王强。会议由董事长范云军主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

提交董事会审议前，该议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

2. 审议通过《关于计提 2025 年度资产减值准备的议案》

提交董事会审议前，该议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提 2025 年度资产减值准备的公告》（公告编号：临 2026-006）。

3. 审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》

公司 2025 年年度报告包括 A 股年报和 H 股年报，其中，A 股年报包括年报全
文及摘要；H 股年报包括年度业绩公告和印刷版年报。

提交董事会审议前，该议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年年度报告》《公司 2025 年年度报告摘要》以及在香港交易及结算所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的 H 股年度业绩公告，印刷版 H 股年报将于 2026 年 4 月底前择期在上述网站披露。

4. 审议通过《关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红计划的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年年度利润分配方案及 2026 年度中期分红计划的公告》（公告编号：临 2026-007）。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5. 审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6. 审议通过《关于公司 2025 年度企业管治政策检讨的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

7. 审议通过《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的评
估报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的评估报告》（公告编号：临 2026-008）。

8. 审议通过《公司 2025 年度环境、社会及管治报告》

提交董事会审议前，该议案已经公司战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年度环境、社会及管治报告》《公司 2025 年度环境、社会及管治报告摘要》。
9. 审议通过《关于授予董事会增发公司股份一般性授权的议案》

为满足公司战略发展及经营需要，确保在发行公司新股时具有灵活性并授予董事会酌情权，根据《公司法》等法律法规……
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