公告日期：2026-05-16

江苏亚星锚链股份有限公司

2025 年年度股东会
二零二六年五月二十五日

江苏亚星锚链股份有限公司

2025 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2026 年 5 月 25 日上午 10：00

网络投票时间：自 2026 年 5 月 25 日至 2026 年 5 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议地点：公司二楼会议室
会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
会议主持人：陶兴董事长
会议议程：
一、主持人介绍到会情况；
二、主持人提名本次会议的监票人和计票人，并举手表决；
三、本次会议审议以下议案，股东及股东代表对议案逐项审议、表决：

序号 议案内容 报告人

1 公司2025年度董事会工作报告 肖莉莉

2 公司2025年度财务决算报告 王桂琴

3 公司2025年年度报告及年度报告摘要 肖莉莉

4 关于公司2025年度利润分配预案 陶 兴

5 关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案 陶 兴

6 关于公司 2026 年度对外担保额度的议案 王桂琴

7 关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 王桂琴
2026 年度审计机构的议案

8 关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 王桂琴
2026年度内部控制审计机构的议案

9 关于董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案 陶 兴

10 关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案 陶 兴

11 关于使用公司自有资金购买理财产品的议案 王桂琴

12 关于申请办理综合授信业务的议案 王桂琴

13 关于公司拟向深远海大型浮体关键系泊装备和集成系统研发及 陶 兴
产业化项目增加投资的议案

14 关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案 肖莉莉

15.00 关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）
15.01 陶兴
15.02 陶安祥

15.03 陶良凤 陶 兴

15.04 张卫新
15.05 王桂琴
15.06 沈义成
16.00 关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）
16.01 齐保垒

陶 兴
16.02 金华
16.03 曹新亚

四、会议听取公司独立董事 2025 年度述职报告；

五、宣布表决结果；

六、与会董事、股东在股东大会会议记录及决议上签字；

七、律师发表见证意见；

八、会议结束。

议案一：

公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：
一、报告期内公司从事的业务情况

1、主要业务

公司是世界锚链行业专业化从事船用锚链、海洋石油平台系泊链和矿用链的生产企业，是我国船用锚链、海洋平台系泊链生产和高强度矿用链生产基地。公司主要产品为船用锚链和附件、海洋平台系泊链及其配套附件和高强度矿用链条及其配套附件。公司生产的锚链及系泊链产品分别是维系船舶和海洋工程设施安全的重要装置，是海上系泊定位系统的关键组成部分，为船舶、海洋工程行业的配套行业。公司的高强度矿用链条主要用于国内主流煤矿企业。

2、经营模式

采购模式：客户通常根据项目需要确定所需链条的规格和等级，并确定相应产品。公司根据订单的要求……
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