公告日期：2026-05-30

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2026-019
江苏亚星锚链股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理

人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 25 日召开
2025 年年度股东会，选举产生公司第七届董事会非独立董事和独立董事共同组成公司第七届董事会。公司第七届董事会任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起 3 年。

2026 年 5 月 29 日，公司第七届董事会第一次临时会议于在公司三楼会议室
召开，完成了第七届董事会董事长、副董事长的选举，确定了董事会各专门委员会人员组成，聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
具体成员如下：

非独立董事：陶兴先生（董事长）、陶良凤女士（副董事长）、陶安祥先生、张卫新先生、王桂琴女士、沈义成先生

独立董事：齐保垒先生、曹新亚先生、金华先生

上述人员不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会
确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职资格。

（二）董事会专业委员会组成情况

公司第七届董事会设置审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

（1）审计委员会：齐保垒（召集人）、陶兴、曹新亚。

（2）战略委员会：陶兴（召集人）、金华、陶良凤。

（3）提名委员会：金华（召集人）、陶兴、曹新亚。

（4）薪酬与考核委员会：曹新亚（召集人）、陶兴、齐保垒。

以上各专门委员会成员任期与公司第七届董事会任期一致。

二、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

根据公司第七届董事会第一次临时会议决议，公司聘任陶良凤女士为公司总经理，聘任张卫新先生、顾纪龙先生、王拥军先生、郭连春先生为副总经理，聘任王桂琴女士为财务总监，聘任肖莉莉女士为董事会秘书，聘任陈泳辰女士为证券事务代表。

公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，聘任财务负责人已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职资格；
董事会秘书肖莉莉女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，其任职符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定；证券事务代表陈泳辰女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证明，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验。（简历详见附件）

以上成员任期与公司第七届董事会任期一致，自公司第七届董事会第一次临时会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系人：肖莉莉女士、陈泳辰女士

联系地址：江苏省靖江市东兴镇何德村

联系电话：0523-84686986

电子邮箱：xll@asac.cn

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司
二〇二六年五月三十日
附件：

江苏亚星锚链股份有限公司

第七届董事会、高级管理人员及证券事务代表简历

陶兴：男，36 岁，中国国籍，本科学历。2009 年 03 月至 2013 年 03 月就读
于澳大利亚墨尔本大学,2014 年 5 月开始任公司董事。2015 年 10 月开始担任总
经理助理。2017 年 4 月 21 日至今担任公司副总经理、董事，2022 年 4 月 22 日
开始担任公司董事长。

陶安祥：男，68 岁，中国国籍，高级经济师。1978 年至 19……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。