公告日期：2026-04-03

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2026-003
江苏亚星锚链股份有限公司

关于董事会换届选举的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于 2026年 5 月 24 日届满，为顺利完成董事会换届选举（以下简称“本次换届选举”），根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，现将第七届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下：

一、第七届董事会的组成

按照现行《公司章程》的规定，第七届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 6 名。董事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起三年。

二、选举方式

本次董事换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时， 每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、董事候选人的提名

（一）非独立董事候选人的提名

1、公司董事会有权提名第七届董事会非独立董事候选人；

2、本公告发布之日，单独或者合并持有公司已发行股份 3%及以上的股东有权向公司第六届董事会书面提名第七届董事会非独立董事候选人。

3、单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

（二）独立董事候选人的提名

1、公司董事会有权提名第七届董事会独立董事候选人；

2、本公告发布之日，单独或合并持有公司已发行股份 3%及以上的股东有权向公司第六届董事会提名第七届董事会独立董事候选人。

3、单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

四、本次换届选举的程序

l、提名人在 2026 年 4 月 13 日前按本公告约定的方式向公司推荐提名董事
候选人并提交相关文件；

2、在提名时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐提名的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的候选人，将提交公司董事会。

3、公司董事会根据提交的人选召开董事会，确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人同时作出相关声明；

5、公司在发布召开股东大会通知时，将独立董事候选人的有关资料(包括但不限于独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事履历表)报送上海证券交易所进行备案审核。

6.为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，在公司第七届董事会换届选举完成前，公司第六届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的义务和职责。

五、董事候选人任职资格

（一）非独立董事任职资格 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任公司的董事：

1.无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

3.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；

5.个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

6.被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

7.被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；

8.法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

（二）独立董事任职资格

担任公司独立董事应当符合下列条件：

1.根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

2.具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；

3.具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验；
4.具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

5.法律、行……
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