公告日期：2026-04-28

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2026-004
江苏亚星锚链股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议
于 2026 年 4 月 24 日在公司二楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数
为 9 人，实际参与表决人数为 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由陶兴先生主持。

会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

三、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

四、审议通过了《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

五、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案》

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年末累计可供股东分配的利润为 922,486,857.64 元。

公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元，共计派发现金红利 5,756.40 万元（含
税）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议、独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

六、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》

根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，本公司董事会提请股东会授权董事会在公司当期盈利、累计未分配利润为正，且公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求情况下，适时制定具体的中期现金分红方案并在规定期限内实施。中期分红金额上限不超过当期归属于上市公司股东净利润。授权期限自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议、独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

七、审议通过了《关于公司 2026 年度对外担保额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议、独立董事专门会议审议，本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

八、审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

九、审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

十、审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

十一、审议通过了《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

表决结果：同意 9 票……
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