公告日期：2019-08-12
公告编号：2019-13
证券代码：871660 证券简称：汇洋环保 主办券商：申万宏源
长沙汇洋环保技术股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 12 日
2.会议召开地点：长沙市芙蓉中路二段 111 号华菱大厦公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长宋文玲
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》
1.议案内容：
详见公司于2019年8月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-015）。
公告编号：2019-13
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案》
1.议案内容：
详见公司于2019年8月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-016）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司及子公司 2019 年度融资及担保额度的议案》
1.议案内容：
公司及其子公司拟向金融机构申请授信余额（包括新增及原授信到期后续展）不超过 8000 万元人民币，包括但不限于流动资金借款等，额度由公司及其子公司共同使用，公司与子公司（含控股子公司、全资子公司）之间（含子公司
之间）可以相互提供担保及反担保。提请股东大会自 2019 年 5 月 1 日起至公司
2019 年度股东大会召开之日止，授权公司董事长宋文玲女士组织实施具体融资及其担保事项，并代表公司与有关金融机构签署相关开户文件、预留印鉴，签订贷款（授信）及担保业务相关文件。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》
公告编号：2019-13
1.议案内容：
2019 年 6 月 26 日，长沙汇洋环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）
与中国光大银行长沙岳麓支行签订了《流动资产贷款合同》，借款合同金额 500
万元，利率 5.4375%，借款期限 2019 年 6 月 27 日至 2020 年 6 月 26 日，用于补
充公司流动资金。公司以位于芙蓉中路 269 号的湘（2019）长沙市不动产权第0084186 号的房屋所有权进行抵押，同时公司控股股东宋文玲提供连带责任保证，构成关联交易。
根据《公司章程》的相关规定，该事项无需提交股东大会审议。
详见公司于2019年8月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《长沙汇洋环保技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019……
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