公告日期：2026-05-30

中国中煤能源股份有限公司

2025 年度股东会

会议资料

2026 年 6 月

目 录

会议须知......1
会议议程......2
议案一 关于《公司董事会 2025 年度工作报告》的议案......4
议案二 关于《公司 2025 年度财务报告》的议案......13
议案三 关于《公司 2025 年度利润分配预案》的议案......15
议案四 关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年中期分红方案的议案......16议案五 关于聘任公司2026年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的
议案......17
议案六 关于制定公司《董事薪酬管理办法》的议案......18
议案七 关于公司 2026 年度董事薪酬的议案......19
议案八 关于确定公司 2027-2029 年持续性关联交易年度豁免上限的议案......20
议案九 关于财务公司与中国中煤续签《金融服务框架协议》的议案......23
汇 报 关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案、2026 年度经营业绩考核和

2024-2026 年任期绩效考核目标建议值的汇报......25
中国中煤能源股份有限公司 2025 年度独立非执行董事述职报告......27

会 议 须 知

为维护投资者的合法权益，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》等规定，有关会议须知如下：
一、参会法人股东代表须持法人单位营业执照复印件、授权委托书、持股凭证和出席人身份证进行登记；自然人股东本人出席会议须持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理人须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人持股凭证进行登记。

二、本次年度股东会采取现场与网络投票相结合的方式进行表决，股东和股东代表以其所代表的有表决权的股份数额行使表决
权，投票的具体事宜详见公司于 2026 年 4 月 27 日发布的《中国中
煤能源股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》和于 2026年 5 月 29 日发布的股东会通函。

三、现场出席本次股东会的股东和股东代表应于 2026 年 6 月
26 日或之前办理会议登记。

四、股东和股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，保持大会的正常秩序。

五、大会主持人视会议情况安排股东和股东代表发言、提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。

六、股东和股东代表对本次会议的议案应逐项表决，在议案下方的“同意”“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权 。

中国中煤能源股份有限公司
2026 年 6 月 26 日

会议议程

一、现场会议时间：2026 年 6 月 26 日 下午 3:00

网络投票时间：2026 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议程序

（一）宣布会议开始

（二）通报会议出席情况

（三）解释投票程序，推选计票人、监票人

（四）说明议案，股东审议议案，针对议案提问

议案一 关于《公司董事会 2025 年度工作报告》的议案

议案二 关于《公司 2025 年度财务报告》的议案

议案三 关于《公司 2025 年度利润分配预案》的议案

议案四 关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期分红方案的议案

议案五 关于聘任公司2026年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案

议案六 关于制定公司《董事薪酬管理办法》的议案

议案七 关于公司 2026 年度董事薪酬的议案

议案八 关于确定公司 2027-2029 年持续性关联交易年度豁免
上限的议案

议案九 关于财务公司与中国中煤续签《金融服务框架协议》的议案

（五）听取关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案、2026年度经营业绩考核和 2024-2026 年任期绩效考核目标建议值的汇报
（六）独立非执行董事述职

（七）股东和……
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