公告日期：2026-06-27

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2026-025
中国中煤能源股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限
公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
中国中煤能源股份有限公司 2025 年度股东会（简称“本次股东会”或“本次会议”）以现场投票与网络投票相结合方式，通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行网络投票，出席会议的股东和股东代理人具体情况如下：

1.出席会议的股东和代理人人数 513

其中：A 股股东人数 511

境外上市外资股股东人数（H 股） 2

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,842,343,899

其中：A 股股东持有股份总数 7,827,750,341

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 2,014,593,558

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

74.2333
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 59.0388

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 15.1945

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由本公司董事会召集，由执行董事、总裁高士岗主持，采用投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1. 公司在任董事7人，列席4人，董事长王树东、独立非执行董事景奉儒、独立
非执行董事黄江天因其他公务未能列席；
2. 公司董事会秘书姜群列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于《公司董事会 2025 年度工作报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 7,826,457,765 99.9835 1,248,076 0.0159 44,500 0.0006

H 股 2,008,839,407 99.7144 5,383,151 0.2672 371,000 0.0184

普通股合计： 9,835,297,172 99.9284 6,631,227 0.0674 415,500 0.0042

2. 议案名称：关于《公司 2025 年度财务报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （……
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