公告日期：2025-06-06

中国中煤能源股份有限公司

2024 年度股东周年大会及
2025 年第一次 A 股类别股东会

会议资料

2025 年 6 月

目 录

会 议须知...... 1
2024 年度股东周年大会会议议程...... 2
2025 年第一次 A 股类别股东会会议议程...... 42024 年度股东周年大会会议议案

议案一 关于《公司 2024 年度董事会报告》的议案...... 5
议案二 关于《公司 2024 年度监事会报告》的议案...... 6
议案三 关于《公司 2024 年度财务报告》的议案...... 10
议案四 关于《公司 2024 年度利润分配预案》的议案...... 12议案五 关于提请股东大会授权董事会制定并实施 2025 年中期分红方案的议案...... 13
议案六 关于继续给予公司发行债务类融资工具一般性授权的议案...... 14
议案七 关于《公司 2025 年度资本支出计划》的议案...... 19议案八 关于聘任公司2025年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的
议案...... 20
议案九 关于公司 2025 年度董事、监事薪酬的议案...... 21
议案十 关于修订《公司章程》并取消监事会的议案...... 22
议案十一 关于修订公司《股东会议事规则》等制度的议案...... 232025 年第一次 A 股类别股东会会议议案

议案一 关于修订《公司章程》“类别股东会”相关条款的议案...... 71
议案二 关于修订《股东会议事规则》“类别股东会”相关条款的议案 ...... 72
中国中煤能源股份有限公司 2024 年度独立非执行董事述职报告...... 76

会 议须 知

为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》等规定，特制定如下会议须知：

一、参会法人股东代表须持法人单位营业执照复印件、授权委托书、持股凭证和出席人身份证进行登记；自然人股东本人出席会议须持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理人须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人持股凭证进行登记。

二、本次股东周年大会、A 股类别股东会采取现场与网络投票相结合的方式进行表决，股东和股东代表以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，投票的具体事宜详见公司于 2025 年
4 月 25 日发布的《中国中煤能源股份有限公司关于召开 2024 年
度股东周年大会及 2025 年第一次 A 股类别股东会的通知》。
三、现场出席本次股东周年大会、A 股类别股东会的股东和
股东代表应于 2025 年 6 月 27 日或之前办理会议登记。

四、股东和股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，保持大会的正常秩序。

五、大会主持人视会议情况安排股东和股东代表发言、提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。

六、股东和股东代表对本次会议的议案应逐项表决，在议案下方的“同意”“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权 。
中国中煤能源股份有限公司
2025 年 6 月 27 日

2024 年度股东周年大会会议议程

一、现场会议时间：2025 年 6 月 27 日 下午 3:00

网络投票时间：2025 年 6 月 26 日 下午 3:00 至

2025 年 6 月 27 日 下午 3:00

二、现场会议程序

（一）宣布会议开始

（二）通报会议出席情况

（三）解释投票程序，推选计票人、监票人

（四）说明议案，股东审议议案，针对议案提问

议案一 关于《公司 2024 年度董事会报告》的议案

议案二 关于《公司 2024 年度监事会报告》的议案

议案三 关于《公司 2024 年度财务报告》的议案

议案四 关于《公司 2024 年度利润分配预案》的议案

议案五 关于提请股东大会授权董事会制定并实施 2025 年
中期分红方案的议案

议案六 关于继续给予公司发行债务类融资工具一般性授权的议案

议案七 关于《公司 2025 年度资本支出计划》的议案

议案八 关于聘任公司 2025 年中期财务报告审阅和年度财
务报告审……
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