公告日期：2025-06-28

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2025-021

中国中煤能源股份有限公司

2024年度股东周年大会及 2025 年第一次 A 股和

H 股类别股东会决议公告

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重要内容提示：
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一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
中国中煤能源股份有限公司 2024 年度股东周年大会（简称“股东周年大会”）、
2025 年第一次 A 股类别股东会（简称“A 股类别股东会”）及 2025 年第一次 H
股类别股东会（简称“H 股类别股东会”）以现场投票与网络投票相结合方式召开，公司 A 股股东通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票，出席会议的股东和股东代理人具体情况如下：

1.股东周年大会出席情况

1.出席会议的股东和代理人人数 14

其中：A 股股东人数 12

境外上市外资股股东人数（H 股） 2

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,974,957,054

其中：A 股股东持有股份总数 7,645,970,840

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 2,328,986,214

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 75.2335

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 57.6677

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 17.5658

2.A 股类别股东会出席情况

1.出席 A 股类别股东会的股东和代理人人数 12

2.出席 A 股类别股东会的股东所持有表决权的股份总数

7,645,970,840
（股）
3.出席 A 股类别股东会的股东所持有表决权股份数占公司

83.5443
有表决权 A 股股份总数的比例（%）

3.H 股类别股东会出席情况

1.出席 H 股类别股东会的股东和代理人人数 1

2.出席 H 股类别股东会的股东所持有表决权的股份总数

2,329,386,214
（股）

3.出席 H 股类别股东会的股东所持有表决权股份数占公司

56.7221
有表决权 H 股股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东周年大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会由本公司董事会召
集，由董事长王树东主持，采用投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事7人，出席4人，非执行董事徐倩、独立非执行黄江天、独立非
执行董事詹艳景因其他公务未能出席；
2. 公司在任监事3人，出席2人，公司监事张巧巧因其他公务未能出席；
3. 公司董事会秘书姜群出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 ……
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