公告日期：2026-03-28

中国中煤能源股份有限公司董事会审计

与风险管理委员会 2025 年度履职情况报告

2025 年，中国中煤能源股份有限公司董事会审计与风险管理委员会严格按照公司上市地证券监管规则、《公司章程》《董事会议事规则》《审计与风险管理委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，较好地完成了年度各项工作任务。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《审计与风险管理委员会工作细则》等规定，董事会审计与风险管理委员会至少由三名董事组成，且全部由非执行董事组成，其中独立非执行董事应当过半数并由会计专业人士担任召集人，成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。

目前公司第五届董事会审计与风险管理委员会由詹艳景、徐倩、景奉儒、黄江天组成。

二、会议召开情况

报告期内，公司董事会审计与风险管理委员会共召开会议 6次，全体委员均以现场或视频会议方式参加了会议，审议议案21 项，听取汇报 14 项，具体情况如下：

1.2025 年 3 月 3 日，公司召开第五届董事会审计与风险管理
委员会 2025 年第一次会议，听取了关于公司 2024 年财务报告初
步审计情况的汇报；

2.2025 年 3 月 20 日，公司召开第五届董事会审计与风险管
理委员会 2025 年第二次会议，审议了关于《公司 2024 年年度报告》《公司 2024 年度董事会报告》《公司 2024 年度财务报告》《公
司 2024 年度利润分配预案》等 10 项议案，听取了关于公司 2024
年度财务报告审计情况、对外担保、关联交易等有关事宜检查情况、公司 2024 年度董事会决议执行情况等 7 项汇报；

3.2025 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会审计与风险管
理委员会 2025 年第三次会议，审议了关于《公司 2025 年第一季度报告》、提请股东大会授权董事会制定并实施 2025 年中期分红方案等 4 项议案，听取了关于公司审计工作 2024 年完成情况和2025 年重点审计计划安排的汇报；

4.2025 年 8 月 21 日，公司召开第五届董事会审计与风险管
理委员会 2025 年第四次会议，审议了关于《公司 2025 年中期报告》《财务公司 2025 年半年度风险持续评估报告》等 4 项议案，听取了关于公司 2025 年中期财务报告审阅情况、对外担保、关联交易等有关事宜检查情况和公司审计工作 2025 年半年度完成情况的汇报；

5.2025 年 10 月 27 日，公司召开第五届董事会审计与风险管
理委员会 2025 年第五次会议，审议了关于《公司 2025 年第三季度报告》和平朔集团收购平朔发展公司持有山西中煤平朔新能源
有限公司 30%股权 2 项议案，听取了关于公司审计工作 2025 年
前三季度完成情况的汇报；

6.2025 年 12 月 30 日，公司召开第五届董事会审计与风险管
理委员会 2025 年第六次会议，审议了关于公司会计政策变更有关情况的议案，听取了关于公司 2025 年财务报告审计计划的汇报。

三、履职情况及重点关注事项

报告期内，公司董事会审计与风险管理委员会积极履行职责，加强与经营层沟通交流，全面了解公司生产经营情况，认真审议相关议案，积极指导内部控制和内部审计工作，有效监督外部审计机构工作，充分发挥了风险防范作用。

（一）检查公司财务、审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计与风险管理委员会认真审阅公司季度、半年度和年度财务报告，对会计资料的真实性、完整性以及是否按照会计准则和有关规定编制予以关注，与公司管理层、内审机构、外审机构就关键事项进行确认和沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整，充分反映了公司生产经营实际。

（二）选聘并监督外部审计机构工作

在续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所（统称“安永”）为公司 2025 年度审计机构时，审计与风险管理委员会认真审查了安永的相关执业资质、人员信息、业务规模、服务经验、投资者保护能力、独立性和诚信记录等文件及资料，并与安永进行了充分地沟通和交流，认为继续聘任安永为公司 2025 度审计机构有利于审计工作的持续性和稳定性，有利于确保审计质量和效率。

经监督评估外部审计工作后，审计与风险管理委员会认为，安永熟悉境内外资本市场监管要求，执业严谨规范，工作勤勉尽
责，出具的报告客观公正，较好完成了年度审计工作。

按照有关规定，审计与风险管理委员会对会计师事务所2025……
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