公告日期：2026-04-28

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2026-020

中国中煤能源股份有限公司

日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有
限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日
报。
本公告中涉及的部分日常关联交易尚待提交股东会审议
日常关联交易对公司的影响：各项日常关联交易协议按一般商业条款订立，
交易的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；日常关联
交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；日常关
联交易不存在损害公司和中小股东利益的情形；公司与控股股东在业务、
人员、资产、机构、财务等方面独立，日常关联交易不会对公司独立性产
生影响，公司业务没有因日常关联交易而对控股股东形成依赖。
提请投资者注意的其他事项：无
一、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

鉴于中国中煤能源股份有限公司与中国中煤能源集团有限公司（简称“中国中煤”）签署的《煤炭供应框架协议》《综合原料和服务互供框架协议》《工程设计、建设及总承包服务框架协议》《房屋租赁框架协议》《土地使用权租赁框架协议》，公司控股子公司中煤财务有限责任公司（简称“中煤财务公司”）与中国中煤签署的《金融服务框架协议》，公司控股子公司北京中煤融资租赁有限责任公司（简称“中煤融资租赁公司”）与中国中煤签署的《融资租赁合作框架协议》
均将于 2026 年 12 月 31 日到期。为规范上述日常关联交易，公司、中煤财务公
司、中煤融资租赁公司拟分别与中国中煤续签上述日常关联交易框架协议。

2026 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会 2026 年第三次会议，审议通过
了《关于确定公司 2027-2029 年持续性关联交易年度豁免上限的议案》及《关于财务公司与集团公司续签<金融服务框架协议>的议案》。在对前述议案涉及公司与控股股东中国中煤的关联交易事项进行表决时，关联董事王树东、高士岗、廖华军已回避表决。

《关于确定公司 2027-2029 年持续性关联交易年度豁免上限的议案》中涉及的与中国中煤续签《综合原料和服务互供框架协议》及《关于财务公司与集团公司续签<金融服务框架协议>的议案》以及上述日常关联交易协议项下相关交易2027-2029 年每年的上限金额尚待提交公司股东会审议批准，关联股东中国中煤将在股东会上对相关议案回避表决。

前述议案在提交公司董事会审议前已经获得全体独立非执行董事同意并经公司独立非执行董事专门会议审议通过，独立非执行董事发表审核意见如下：
1、 公司董事会《关于确定公司 2027-2029 年持续性关联交易年度豁免上
限的议案》及《关于财务公司与集团公司续签<金融服务框架协议>
的议案》的审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定和《公司
章程》的规定；

2、 日常关联交易是公司日常和一般业务；相关日常关联交易协议按一般
商业条款订立，对公司及独立股东公平合理；订立日常关联交易协议
符合公司及独立股东整体利益；各类日常关联交易 2027-2029 年每年
的上限交易金额对公司及独立股东而言公平合理；各类日常关联交易
不存在损害中小投资者利益的情形；

3、 建议公司独立股东于股东会上投票赞成公司与中国中煤续签《综合原
料和服务互供框架协议》，赞成中煤财务公司与中国中煤续签《金融
服务框架协议》，赞成上述日常关联交易协议项下相关交易 2027-2029
年度每年的上限金额。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司日常关联交易最近三年的预计和实际执行情况如下表所示：

单位：人民币万元

关联交易协议类别 关联人 前次预计金额 前次实际发生金额 预计金额与实际发生金额差异
……
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