公告日期：2026-04-28

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2026-022

中国中煤能源股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年度股东会（本次股东会）
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 26 日 15 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 26 日

至2026 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于《公司董事会 2025 年度工作报告》的议案 √ √

2 关于《公司 2025 年度财务报告》的议案 √ √

3 关于《公司 2025 年度利润分配预案》的议案 √ √

4 关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年 √ √
中期分红方案的议案

5 关于聘任公司2026年中期财务报告审阅和年度 √ √
财务报告审计会计师事务所的议案

6 关于制定公司《董事薪酬管理办法》的议案 √ √

7 关于公司 2026 年度董事薪酬的议案 √ √

8.00 关于确定公司 2027-2029 年持续性关联交易年 √ √
度豁免上限的议案

关于本公司与中国中煤续签《综合原料和服务

8.01 互供框架协议》并申请其项下交易建议年度上 √ √
限的议案

9.00 关于财务公司与中国中煤续签《金融服务框架 √ √
协议》的议案

9.01 关于财务公司与中国中煤续签《金融服务框架 √ √
协议》并申请其项下交易建议年度上限的议案

本次股东会还将听取公司 2025 年度独立非执行董事述职报告以及公司高级管理人员

2026 年度经营业绩考核和 2024-2026 年任期绩效考核目标值（前述事项无需表决）。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中，议案 1 至议案 3 已于 2026 年 3 月 27 日，议案 4 至议案 9
已于 2026 年 4 月 27 日公告于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公
司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。
2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、……
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