公告日期：2019-06-28
上海钢联物流股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月15日以书面方式发出
5.会议主持人：杨刚
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于上海钢联物流股份有限公司2018年年报及其摘要的议案》1.议案内容：
详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢联物流股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-039）、《上海钢联物流股份有限公司2018年年度报告摘要》（公
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于上海钢联物流股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2018年，董事会按照《公司章程》及相关治理结构文件的要求，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，按照公司的发展战略，积极推动各项工作的开展，强化内控管理，建立健全现代化管理体系，维护公司及股东权益。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于上海钢联物流股份有限公司2018年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
在公司董事会及经理层的领导下，通过各部门相互协作，共同努力，在市场开拓、安全管理、信息化建设、人力资源管理、财务管理等各方面都取得了一定成绩。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于补充确认公司投资设立内蒙古包钢钢联物流有限公司暨重
1.议案内容：
公司投资1亿元人民币（认缴金额）与包钢集团机械化有限公司、包头钢铁（集团）有限责任公司共同设立内蒙古包钢钢联物流有限公司，注册资本25001.74万元人民币，本次投资构成重大资产重组，公司正补充相关审议及备案程序。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于补充确认公司与包头钢铁（集团）有限责任公司、包头钢铁（集团）铁捷物流有限公司、包钢集团机械化有限公司签署<投资合作协议>的议案》
1.议案内容：
公司与包头钢铁（集团）有限责任公司、包头钢铁（集团）铁捷物流有限公司、包钢集团机械化有限公司签署《投资合作协议》，共同投资设立内蒙古包钢钢联物流有限公司。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司重大资产重组符合<非上市公众公司重大资产重组管理办法>第三条规定的议案》
1.议案内容：
本次重大资产重组符合《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三条的规定：交易资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形；重组所涉及的资产权属清晰，资产过户或转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法，重组后有利于提高公司资产质量和增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主要资
构。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于上海钢联物流股份有限公司重大资产重组报告书的议案》1.议案内容：
详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢联物流股份有限公司重大资产重组报告》（公告编号：2019-041）
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。……
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