公告日期：2018-06-01

证券代码：834676 证券简称：万合胶业 主办券商：申万宏源

沈阳万合胶业股份有限公司

关于再次确认部分2017年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、2017年，公司与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行签

订了《流动资金借款合同》，贷款金额为人民币800.00万元，期限

为2017年3月23日至2018年3月20日。公司关联方王惠武、吴春

霞为此次贷款提供保证。

2、因公司控股股东、实际控制人王惠武个人需要，公司于2017

年度内向王惠武拆借资金总计13,000,000.00元，根据银行同期贷款

利率形成利息（2017年度）237,800.00元。截至2018年4月26日，

公司已收到王惠武还款本金及利息13,520,000.00元。

3、2017年，公司与王惠武实际控制的企业沈阳彤鹄峰商贸有限

公司（以下简称“彤鹄峰”）之间发生多笔资金拆借，主要为彤鹄峰向公司提供财务资助，往来款拆入款项合计6,435,000.00元、往来款拆出款项合计6,435,000.00元。截至2017年12月31日，公司与彤鹄峰往来款余额为0元。

4、2017年，公司与负责公司采购工作的董事王晓男之间发生多

笔资金往来，往来款拆出款项合计15,943,590.20元、往来款拆入款

项合计15,943,590.20元。截至2017年12月31日，公司与王晓男

往来款余额为0元。

(二)关联方关系概述

关联方王惠武先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理；吴春霞女士为王惠武先生的配偶；关联方王晓男为公司董事、王惠武先生的妹妹；沈阳彤鹄峰商贸有限公司为王惠武实际控制的企业。上述交易构成了关联交易。

(三)表决和审议情况

公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于再次确认部分2017年度关联交易的议案》，同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票，关联董事王惠武、王晓男、赵广巍回避表决。该事项已以临时提案方式提交2017年年度股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

黑龙江省牡丹江市东安

王惠武 区平安街紫云二区11栋 - -

1单元602室

黑龙江省牡丹江市东安

吴春霞 区平安街紫云二区11栋 - -

1单元602室

王晓男 辽宁省沈阳市铁西区艳 - -

璐街33号

沈阳彤鹄峰商贸 沈阳市铁西区建设西路 有限责任公司 范同怀

有限公司 5号14C22

(二)关联关系

王惠武先生为公司实际控制人、董事长、总经理，持有公司9,500,000股股份，占比52.78%。

吴春霞女士为王惠武先生的配偶，未持有公司股份。

王晓男为公司董事，持有公司198,000股股份，占比1.10%。

沈阳彤鹄峰商贸有限公司为王惠武实际控制的企业，持有公司4,783,200股股份，占比26.57%。

三、交易协议的主要内容

1、2017 年，公司与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行签

订了《流动资金借款合同》，贷款金额为人民币800.00万元，期限

为2017年3月23日至2018年3月20日。公司关联方王惠武、吴春

霞为……
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