公告日期：2018-05-22
证券代码：872699 证券简称：铭钰科技 主办券商：长江证券
广东铭钰科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年5月18日
2.会议召开地点：广东铭钰科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长利小冰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集，召开，议案审议程序均符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件和《公司章程》等规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持
有表决权的股份11,500,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议2017年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容
2017 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督
管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2017 年度工作拟定了年度工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数 11,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联股东，无需回避表决。
(二)审议通过《关于审议2017年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容
2017 年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督
管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。监事会就其 2017 年度工作拟定了年度工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数 11,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联股东，无需回避表决。
(三)审议通过《关于审议2017年度财务决算报告的议案》
1.议案内容
详细内容见《广东铭钰科技股份有限公司2017年度财务决算报
告》。
2.议案表决结果：
同意股数 11,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联股东，无需回避表决。
(四)审议通过《关于审议2018年度财务预算报告的议案》
1.议案内容
详细内容见《广东铭钰科技股份有限公司2018年度财务预算报
告》。
2.议案表决结果：
同意股数 11,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联股东，无需回避表决。
(五)审议通过《关于审议2017年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容
详细内容见《广东铭钰科技股份有限公司2017年年度报告》及
其摘要。
2.议案表决结果：
同意股数 11,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
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