公告日期：2026-05-16

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临 2026-032
紫金矿业集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月5日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 5 日 09 点 00 分

召开地点：福建省上杭县紫金大道 1 号紫金总部大楼 21 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 5 日

至2026 年 6 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √ √

2 公司 2025 年年度报告及摘要 √ √

3 公司 2025 年度利润分配方案 √ √

4 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方 √ √

案的议案

5 关于制定《公司未来三年（2026-2028 年度）股东分红回 √ √

报规划》的议案

6 关于第八届执行董事、监事会主席 2025 年度薪酬计发方案 √ √

的议案

7 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 √ √

8 关于 2026 年度担保计划的议案 √ √

9 关于子公司开展期货及衍生品交易业务的议案 √ √

10 关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案 √ √

11 关于提请股东会给予董事会增发公司 A 股和（或）H 股股 √ √

份之一般性授权的议案

12 关于公司《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议 √ √

案

13 关于公司《2026 年员工持股计划管理办法》的议案 √ √

14 关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计 √ √

划相关事宜的议案
注：除上述议案外，本次会议还将听取公司独立董事 2025 年度述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、2、3、4、6、7、8、9、10、11 经公司第九届董事会第二次会议审议
通过，具体详见公司于 2026 年 3 月 21 日披露的相关公告；……
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