公告日期：2026-05-27

2025 年年度股东会
2025Annual General Meeting

会

议

材

料

紫金矿业集团股份有限公司

2026 年 6 月 5 日

紫金矿业集团股份有限公司

2025 年年度股东会议程

会议时间：2026 年 6 月 5 日（星期五）上午 9 点。

网络投票时间：2026 年 6 月 5日；通过交易系统投票平台：9:15－9:25，9:30－11:30，
13:00－15:00；通过互联网投票平台：9:15－15:00。

会议地点：福建省上杭县紫金大道 1 号紫金总部大楼 21 楼会议室。

会议主持：邹来昌。
参会人员：股东及股东代表、董事、高管、中介机构等。

议 程

主持人宣布大会开幕；

董事会秘书宣布参加本次股东会现场会议的股东人数、代表股份总额；

主持人根据《公司章程》提议表决票清点人；
本次会议逐项审议下列议案：
1. 普通决议案：公司 2025 年度董事会工作报告
2. 普通决议案：公司 2025 年年度报告及摘要
3. 普通决议案：公司 2025 年度利润分配方案
4. 普通决议案：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案的议案
5. 特别决议案：关于制定《公司未来三年（2026-2028 年度）股东分红回报规划》的
议案
6. 普通决议案：关于第八届执行董事、监事会主席 2025 年度薪酬计发方案的议案
7. 普通决议案：关于续聘 2026 年度审计机构的议案
8. 普通决议案：关于 2026 年度担保计划的议案
9. 普通决议案：关于子公司开展期货及衍生品交易业务的议案
10. 特别决议案：关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案

11. 特别决议案：关于提请股东会给予董事会增发公司 A 股和（或）H 股股份之一般
性授权的议案

12. 普通决议案：关于公司《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
13. 普通决议案：关于公司《2026 年员工持股计划管理办法》的议案
14. 普通决议案：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜
的议案

现场会议议案表决，统计并宣布现场投票表决结果；

与会代表休息（等待网络投票结果）；

统计并宣布最终表决结果，律师发表见证法律意见；

本次会议闭幕。

2025 年年度股东会

议案一

公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东：

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度董事会工作报告已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，主要内容载于公司 2025 年年度报告中，现提交股东会，请各位股东审议。

有关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和公司网站www.zjky.cn。

紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会

二〇二六年六月五日
2025 年年度股东会

议案二

公司 2025 年年度报告及摘要

各位股东：

公司第九届董事会第二次会议已审议通过了公司 2025 年年度报告及摘要，现提交股东会，请各位股东审议。

有关公司 2025 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 和公司网站 www.zjky.cn。

紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会

二〇二六年六月五日
2025 年年度股东会

议案三

公司 2025 年度利润分配方案

各位股东：

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按中国会计准则
计算，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为
人民币（下同）10,658,002,310 元。

建议公司 2025 年度利润分配方案为：截至目前，以公司的总股份数 26,513,240,030……
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