公告日期：2026-06-03

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2026-033
紫金矿业集团股份有限公司

关于调整 2025 年年度股东会现场会议召开地点的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 5 月 16 日披露
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：临 2026-032），公司 2025 年
年度股东会召开地点原定于“福建省上杭县紫金大道 1 号紫金总部大楼 21 楼会议室”。由于登记报名参会人数超过原定会场容量，公司决定将 2025 年年度股东会召开地点变更为“福建省上杭县紫金大道 1 号紫金大酒店 1 楼多功能厅”（距离原会议召开地点约 30 米）。

除上述变更外，有关本次股东会的会议时间、审议的各项议案及其他事项均不变。公司对本次会议召开地点变更给广大投资者带来的不便表示歉意。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会

二〇二六年六月三日

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