公告日期：2026-06-06

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临 2026-034
紫金矿业集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 5 日

(二) 股东会召开的地点：福建省上杭县紫金大道 1 号紫金大酒店 1 楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 18,484

其中：A 股股东人数 18,480

境外上市外资股股东人数（H 股） 4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 14,816,474,302

其中：A 股股东持有股份总数 11,310,501,512

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,505,972,790

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 55.883303
总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 42.659824

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 13.223479

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。公司 2025 年年度股东会由公司董事会召集，会议由董事长邹来昌先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事14人，列席14人，其中，6 名独立董事均列席本次会议；
2、董事会秘书及其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 11,296,874,584 99.879520 8,764,136 0.077486 4,862,792 0.042994

H 股 3,484,721,178 99.393846 10,516,338 0.299954 10,735,274 0.306200

普通股合 14,781,595,762 99.764596 19,280,474 0.130129 15,598,066 0.105275
计：

2、 议案名称：公司 2025 年年度报告及摘要

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 11,287,379,869 99.795574 18,219,451 0.161084 4,902,192 0.043342

H 股 3,460,869,088 98.713518 34,368,428 0.980282 10,735,274 0.306200

普通股合 14,748,248,957 99.539531 52,587,879 0.354928 15,637,466 0.105541
计：
3、 议案名称：公司 2025 年度利润分配方案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

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