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上海网友
发表于 2008-06-06 12:45:20 股吧网页版
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公告日期:2019-04-18



公告编号:2019-009

证券代码:838631 证券简称:英锐光电 主办券商:民生证券

南阳英锐光电科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年4月16日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月2日以电话等方式发出

5.会议主持人:朱小龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》议案

1.议案内容:

公司监事会成员在2018年度依法依规,勤勉尽责,较好地完成了年度工作目标,由监事会主席作《2018年度监事会工作报告》,并制定了2019年度监事

公告编号:2019-009

会工作要点。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于<2018年年度审计报告>的议案》议案

1.议案内容:

根据相关规则及公司要求,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报表进行审计并出具了审计报告。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于<2018年度报告及其摘要>的议案》议案

1.议案内容:

该议案内容见公司《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》议案

1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司2018年度财务决算情况予以汇报,公司《2018年度财务决算报告》提交各位监事审议。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

公告编号:2019-009

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》议案

1.议案内容:

根据公司2019年生产经营发展计划,以2018年年度公司财务报表数据为依据,结合公司业务开展情况,编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于<2018年度利润分配预案>的议案》议案

1.议案内容:

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属于母公司股东的净利润为-2,324,679.51元,截至2018年末母公司累计未分配利润为-3,963,541.57元,因此公司不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容:

公司拟继续聘用中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度财务审计机构,聘期一年。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

……
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