公告日期:2019-04-18
公告编号:2019-009
证券代码:838631 证券简称:英锐光电 主办券商:民生证券
南阳英锐光电科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月16日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月2日以电话等方式发出
5.会议主持人:朱小龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》议案
1.议案内容:
公司监事会成员在2018年度依法依规,勤勉尽责,较好地完成了年度工作目标,由监事会主席作《2018年度监事会工作报告》,并制定了2019年度监事
公告编号:2019-009
会工作要点。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2018年年度审计报告>的议案》议案
1.议案内容:
根据相关规则及公司要求,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报表进行审计并出具了审计报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2018年度报告及其摘要>的议案》议案
1.议案内容:
该议案内容见公司《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司2018年度财务决算情况予以汇报,公司《2018年度财务决算报告》提交各位监事审议。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
公告编号:2019-009
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》议案
1.议案内容:
根据公司2019年生产经营发展计划,以2018年年度公司财务报表数据为依据,结合公司业务开展情况,编制了《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2018年度利润分配预案>的议案》议案
1.议案内容:
经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属于母公司股东的净利润为-2,324,679.51元,截至2018年末母公司累计未分配利润为-3,963,541.57元,因此公司不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案
1.议案内容:
公司拟继续聘用中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度财务审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
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