公告日期：2019-04-19
公告编号：2019-007
证券代码：833733 证券简称：贡嘎雪 主办券商：国泰君安
四川贡嘎雪新材料股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以电话方式发出
5.会议主持人：陈绍清
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
公告编号：2019-007
1.议案内容：
根据相关规定，监事会主席向监事会作工作报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2018年度审计报告的议案》
1.议案内容：
审议公司聘请的审计机构正式出具的公司2018年审计报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据相关规定，审议2018年财务决算情况。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公告编号：2019-007
根据相关规定，审议2019年财务预算情况。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2018年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
公司董事会办公室编制了2018年度报告及年报摘要，拟于4月19日披露。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情
况汇总表的专项审核报告的议案》
1.议案内容：
审议公司聘请的审计机构正式出具的公司关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2019-007
（七）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
结合公司经营成果和发展情形，拟以公司现有总股本7200万股为基数，每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共派发现金红利总额人民币720万元。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《四川贡嘎雪新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
四川贡嘎雪新材料股份有限公司
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