公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-010
证券代码：839474 证券简称：体娱股份 主办券商：方正证券
体娱（北京）文化传媒股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《体娱（北京）文化传媒股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月15日下午15：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在

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中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的北京市中银律师事务所梁化情、刘瑞峰律师。
（七）会议地点

北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼3层公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定认真履行应尽的职责。董事会结合2018年度的主要工作情况，对2018年工作进行了总结，并拟定了《2018年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年度审计报告，并结合2018年度的主要经营情况，公司拟定了《2018年度财务决算报告》，客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果。
（三）审议《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

根据公司2018年年度经营及财务状况，公司对2019年度的财务状况进行了合理预计，并编制了《2019年度财务预算报告》。公司2019年度财务预算方案充分考虑了2019年的业务需要，客观、真实地进行了编制，体现了强化内部管理，把握发展机遇，提高股东收益的总体要求。
（四）审议《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和公司章程的要求，公司编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，具体内容见详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

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（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）及《2018年年度报告》（公告编号：2019-007）。
（五）审议《关于2018年度利润分配的议案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字[2019]第010505号审计报告，2018年归属于挂牌公司股东的净利润-5,426,699.46元，期末未分配利润-1,424,296.01元。按照《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。（六）审议《关于补充确认变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》

根据公司经营发展需要，公司于2019年1月7日完成了经营范围变更工商登记及章程修正案备案，现予以补充确认。
（七）审议《关于会计政策变更的议案》

财政部2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2……
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