公告日期：2024-01-26

证券代码：873995 证券简称：海纳股份 主办券商：财通证券

浙江海纳半导体股份有限公司

关于对子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据浙江海纳半导体股份有限公司（以下简称“海纳”或“公司”）战略发展需要，为改善控股子公司株式会社松崎制作所（以下简称“日本松崎”）的资产负债结构，降低财务与经营风险等，公司拟通过新设立的新加坡全资子公司对日本松崎进行现金增资，增资定价按照1日元/1股，本次增资不超过人民币4,000万元。本次增资完成后，公司仍通过海纳半导体（香港）有限公司与新加坡子公司合计间接持有日本松崎超过 99%的股权，不涉及公司控股权的变化。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。因此公司本次向全资子公司增资事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2024 年 1 月 24 日，公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第

十次会议审议通过了《关于设立新加坡全资子公司并通过其对外投资的一揽子交

易议案》，董事会表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会表决结果

为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》及公司《对外投资管理制

度》的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次通过新设立的新加坡全资子公司对日本松崎进行现金增资需报日本当地相关部门办理登记相关手续，具体增资金额以外汇管理局实际备案结果为准。（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

公司控股子公司日本松崎原注册资本5,600万日元，现拟增至88,735万日元，本次增加注册资本 83,135 万日元（不超过 4,000 万人民币），通过新注册的新加坡全资子公司认缴出资额 83,135 万日元，持股比约占 93.69%；通过全资子公司海纳半导体（香港）有限公司持股比约占 6.25%,合计间接持有日本松崎超过 99%的股权。

本次增加注册资本后各股东出资额及出资比例如下：

股东名称 认缴出资 出资方式 持股比例

（万日元）

海纳半导体（香港）有 5,544 现金 6.25%

限公司

青山 健 56 现金 0.05%

新加坡子公司（待设 83,135 现金 93.69%

立）

合计 88,735 - 100%

本次增资后，日本松崎仍然为公司的控股子公司，本次对外投资不会导致合 并范围发生变更。

注 1：新加坡全资子公司增资定价按 1 日元/1 股计算

注 2：本次增资的日元金额为 2024 年 1 月 24 日人民币的汇率中间价 4.8114 折算，具

体以外汇管理局外实际备案结果为准

注 3：新加坡子公司相关设立情况详见公司于 2024 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。