公告日期：2025-06-27

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 公告编号：2025-057
紫金矿业集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会、2025 年第二次 A 股类别股
东会、2025 年第二次 H 股类别股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：福建省厦门市思明区环岛东路 1811 号中航紫金广场 B 塔
41 层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2025 年第一次临时股东会

1、出席会议的股东和代理人人数 5,201

其中：A 股股东人数 5,200

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 15,514,216,571

其中：A 股股东持有股份总数 12,185,928,983

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,328,287,588

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%） 58.5149

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 45.9616

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 12.5533

2025 年第二次 A 股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数 5,200

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 12,113,466,474

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权

59.2289
股份总数的比例（%）
2025 年第二次 H 股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,554,651,897

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决权 59.5536
股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司 2025 年第一次临时股东会、2025 年第二次 A 股类别股东会、2025 年第二次
H 股类别股东会由公司董事会召集，会议由董事长陈景河先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席12人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书及其他高管列席会议；
4、本次股东会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师以及先机会计师行

有限公司担任。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
2025 年第一次临时股东会
1、 议案名称：关于分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司至香港联交所上市符合
相关法律、法规规定的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 12,123,575,148 99.4883 57,890,393 0.4751 4,……
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